Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">Os bancos eran as *v&*iacute;*ctimas directas da estafa <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z de diversas denuncias interpostas por diferentes bancos que estar&*iacute;*an sufrindo un prexuízo *econ&*oacute;mico na operativa bancaria con *dat&*aacute;*fonos. A operativa fraudulenta *consist&*iacute;a en que membros da armazón criminal, a *trav&*eacute;s do uso de *documentaci&*oacute;*n falsa, creaban unha gran cantidade de contas bancarias coas que *proced&*iacute;*an a contratar *dat&*aacute;*fonos ou terminais de punto de venda. <*p>Tras contratar estes terminais os investigados comezaban a realizar *cobros utilizando diferentes cartóns de *cr&*eacute;*dito ou d&*eacute;*bito, controladas por eles mesmos, por elevados importes quedando estas compras aboadas de inmediato ás contas bancarias que *hab&*iacute;*an creado. <*p>Conforme estes ingresos entraban nas contas bancarias creadas *fraudulentamente eran transferidos a outras da *organizaci&*oacute;*n ou retirados en efectivo nun caixeiro *autom&*aacute;*tico. Unha vez o diñeiro xa non estaba na conta, estes simulaban a *anulaci&*oacute;*n da compra e por tanto a *devoluci&*oacute;*n do diñeiro ao suposto comprador. Da *devoluci&*oacute;*n se *hac&*iacute;a cargo a entidade bancaria, quedando a conta asociada ás terminais de cobro en descuberto, *gener&*aacute;*ndose dese modo un importante prexuízo *econ&*oacute;mico a unha multitude de entidades bancarias diferentes. <*p>Na franxa de tempo transcorrida entre as retiradas e as reclamacións por parte das entidades bancarias, os investigados trataban de realizar o maior *n&*uacute;mero de operacións ata que as terminais de cobro quedaban bloqueados. <*p>Durante o tempo en que as contas e cartóns atopábanse activas, e co fin de *maximizar os beneficios das fraudes, os investigados realizaban pagos en comercios e retiradas de efectivo a *cr&*eacute;*dito, para que unha vez bloqueadas as contas, non se levasen a cabo os abonos, sendo esta unha segunda *v&*iacute;a de fraude. <*h3 *class="*display-*4Serif">Estafaban *autoalquilando a súa vivenda <*p>Ao longo da *investigaci&*oacute;*n púidose pescudar que esta armazón buscaba novas maneiras de cometer estafas, variando e evolucionando a súa maneira de traballar, *lleg&*aacute;*ndose a constatar que utilizaban unha coñecida plataforma web de aluguer *tur&*iacute;*stico para seguir ocasionando prexuízos *econ&*oacute;micos a entidades bancarias. <*p>A maneira de actuar neste caso era similar á anterior. Os investigados *ofrec&*iacute;*an unha propiedade en aluguer a *trav&*eacute;s da plataforma que eles mesmos terminar&*iacute;*an contratando. Posteriormente, interpretando o seu papel de cliente, simulaban ter que cancelar o aluguer por calquera motivo e reclamaban a *devoluci&*oacute;*n do diñeiro adiantado en concepto de reserva. <*p>Entre as propiedades utilizadas para cometer esta fraude figuraba a vivenda utilizada polos arrestados como residencia habitual. <*p>Os arrestados presuntamente *habr&*iacute;*an feito uso de polo menos 17 documentos de identidade falsos, abrindo *m&*aacute;s de 280 contas bancarias en 19 entidades bancarias *espa&*ntilde;ondas distintas, ocasionando un prexuízo *econ&*oacute;mico acreditado de *m&*aacute;s de 215.000 euros. <*p>A *operaci&*oacute;*n *culmin&*oacute; coa *realizaci&*oacute;*n de dúas entradas e rexistros na localidade de Madrid, durante as que se arresto a tres persoas como presuntos responsables de &*nbsp;pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, *usurpaci&*oacute;*n de estado civil, falsidade documental, branqueo de #capital e estafa bancaria.