Sala de prensa

A operación iniciouse o pasado mes de decembro cando un cidadán, residente en Alacante, acudiu a comisaría a denunciar que fora vítima dunha estafa. O denunciante manifestou que tiña en venda un local e fora contactado por dous supostos homes de negocios interesados en adquirilo. Nunha primeira reunión, os supostos compradores presentáronse no local e mostraron interese, acordando a celebración dunha segunda reunión, facendo mención a que o pago debería realizarse en efectivo ante a imposibilidade dos investidores de realizar transferencias. O vendedor mostrouse conforme coa realización da transacción, pondo como condición que o diñeiro procedese dunha actividade legal e a realización dunhas comprobacións previas coa súa entidade bancaria.

Co pretexto de realizar un cambio de billetes

Os presuntos estafadores manifestaron á vítima que, ademais da realización da compravenda dentro do prezo pactado de 200.000 euros, necesitaban realizar un cambio de billetes, xa que tiñan unha gran cantidade de papel moeda de 200 euros e necesitaban billetes de baixa denominación.

Deste xeito, os compradores comprometeron a operación ao cambio de 50.000 euros, que adiantarían para xerar confianza na vítima.

No mes de decembro de 2023, o denunciante tivo nun hotel de Alacante unha reunión cos compradores, aos que entregou 50.000 euros, verificando estes a súa autenticidade e contando o diñeiro entregado nunha máquina de contar billetes. Tras iso, os estafadores entregaron unha serie de billetes verdadeiros á vítima para confirmar que os que se atopaban no interior do maletín eran verdadeiros, facéndolle entrega do mesmo e quedando esa mesma tarde para asinar os contratos de compravenda do local e finalizar a transacción. Tras unha serie de movementos estraños, a vítima detectou que o diñeiro era falso e que os autores da estafa abandonaran o hotel.

É entón, cando os axentes iniciaron unha investigación ao redor dun grupo criminal de orixe ítalo-croata, especializado na comisión deste tipo de estafas. Grazas a numerosas medidas de investigación e á cooperación internacional -xa que os autores dedicados á comisión destes ilícitos teñen alta mobilidade nacional e internacional- procedeuse a identificar os autores. Ademais, os axentes comprobaron, que os detidos, xunto ás súas parellas, realizarían a compravenda de vehículo e inmobles, encaixando ditas transaccións no delito de branqueo de capitais. Finalmente detectouse o domicilio dun dos investigados e a súa presenza en territorio nacional e procedeuse a realizar unha entrada e rexistro nun domicilio de Alacante, así como nunha autocaravana utilizada polos investigados, procedéndose á detención de dúas dos investigados.

Realizando unha análise dos feitos delituosos labores polos detidos e a través dos mecanismos de cooperación nacional, detectouse que un dos detidos estaría implicado noutra estafa tipo “Rip Deal” en Zaragoza no ano 2019 por valor de 30.000 euros, xunto con outro home que foi recoñecido polos investigadores, procedéndose por iso á súa imputación, ao atopase este en prisión.

100.000 euros en billetes falsos

Como resultado desta investigación detívose a tres persoas, dous homes e unha muller, e interviñéronse 6.000 euros en efectivo, dúas máquinas para contar billetes, ferramentas para testar a veracidade de billetes de curso legal, así como 100.000  euros en billetes falsos de 100, 200 e 500 euros tipo facsímile.