Desmantelada unha rede de plataformas de falsos investimentos en criptomonedas coas que se estafou a máis de 150 persoas
Levouse a cabo unha entrada e rexistro no domicilio do líder da organización, en Estepona, onde foron intervidos 21 vehículos e un iate
As autoridades policiais de Suíza solicitaron colaboración internacional para a localización de propiedades do líder, que finalmente foi detido en Suíza
01/12/23
Axentes da Policía Nacional xunto á Policía do Cantón de Xenebra desmantelaron varias plataformas en liña de falsos investimentos en criptomonedas coas que presuntamente estafaran a máis de 150 persoas. A investigación iniciouse tras solicitude internacional de colaboración das autoridades policiais de Suíza, quen detiveron ao líder da organización nunha viaxe ao este país. Na localidade malagueña de Estepona levouse a cabo unha entrada e rexistro no domicilio onde residía o líder e foron intervidos 21 vehículos e un iate.La investigación se inició el pasado mes de agosto tras la recepción de una solicitud internacional de colaboración por parte de la Policía del Cantón de Ginebra para la localización de las propiedades y ejecución de una entrada y registro en el domicilio del responsable de varias plataformas online de falsas inversiones en criptomonedas. A través de estas plataformas consiguió estafar a más de 150 víctimas en Suiza y otras tantas en otros países, lo que le generó unos beneficios de millones de euros que le han permitido disfrutar en España de un nivel de vida elevado.
Intervenidos 21 vehículos y un yate
El responsable de estas plataformas fue detenido en un viaje a Suiza por las autoridades suizas, si bien residía con su pareja en la localidad malagueña de Estepona. Fruto de esta solicitud de colaboración, se realizaron gestiones que permitieron localizar e identificar todas las propiedades que ambos poseían en España, adquiridas presuntamente con los beneficios procedentes de la actividad. Tras las comprobaciones oportunas el pasado mes de octubre se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio donde ambos residían en Estepona y se llevó a cabo el embargo de sus propiedades, destacando la intervención de 21 vehículos y un yate.
Utilizaban la imagen de personas conocidas
En cuanto a las plataformas de falsas inversiones en criptomonedas, los investigadores comprobaron que hacían un uso agresivo de estrategias de marketing en internet, utilizando incluso la imagen de personajes conocidos afirmando que ha obtenido grandes beneficios con la inversión en criptomonedas en la plataforma.
Una vez captada la atención de las víctimas, comenzaban una segunda fase en la que un supuesto bróker persuade a la víctima hasta ganarse su confianza y así conseguir que realice el mayor número de inversiones posibles bajo la promesa de una alta rentabilidad en poco tiempo. Los estafadores diseñaban páginas falsas donde la víctima puede acceder para consultar la presunta evolución de sus finanzas, siendo cifras inventadas por ellos.
Posteriormente, cuando la víctima deseaba recuperar su inversión, se perdía el contacto con el supuesto bróker, o bien, con diversas excusas intentaban conseguir más dinero de la víctima hasta que se percataba del fraude. Además, en la última fase del engaño, intentaban obtener más dinero de las víctimas ofreciendo los estafadores los servicios de un falso bufete de abogados bajo la promesa de ser capaces de recuperar todo lo invertido más los intereses generados.
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