En colaboración coa Policía de Xenebra

Desmantelada unha rede de plataformas de falsos investimentos en criptomonedas coas que se estafou a máis de 150 persoas

Levouse a cabo unha entrada e rexistro no domicilio do líder da organización, en Estepona, onde foron intervidos 21 vehículos e un iate

As autoridades policiais de Suíza solicitaron colaboración internacional para a localización de propiedades do líder, que finalmente foi detido en Suíza

01/12/23

Axentes da Policía Nacional xunto á Policía do Cantón de Xenebra desmantelaron varias plataformas en liña de falsos investimentos en criptomonedas coas que presuntamente estafaran a máis de 150 persoas. A investigación iniciouse tras solicitude internacional de colaboración das autoridades policiais de Suíza, quen detiveron ao líder da organización nunha viaxe ao este país. Na localidade malagueña de Estepona levouse a cabo unha entrada e rexistro no domicilio onde residía o líder e foron intervidos 21 vehículos e un iate.

A investigación iniciouse o pasado mes de agosto tras a recepción dunha solicitude internacional de colaboración por parte da Policía do Cantón de Xenebra para a localización das propiedades e execución dunha entrada e rexistro no domicilio do responsable de varias plataformas en liña de falsos investimentos en criptomonedas. A través destas plataformas conseguiu estafar a máis de 150 vítimas en Suíza e outras tantas noutros países, o que lle xerou uns beneficios de millóns de euros que lle permitiron gozar en España dun nivel de vida elevado.

Intervidos 21 vehículos e un iate

O responsable destas plataformas foi detido nunha viaxe a Suíza polas autoridades suízas, aínda que residía coa súa parella na localidade malagueña de Estepona. Froito desta solicitude de colaboración, realizáronse xestións que permitiron localizar e identificar todas as propiedades que ambos posuían en España, adquiridas presuntamente cos beneficios procedentes da actividade. Tras as comprobacións oportunas o pasado mes de outubro levou a cabo a entrada e rexistro no domicilio onde ambos residían en Estepona e levou a cabo o embargo das súas propiedades, destacando a intervención de 21 vehículos e un iate.

Utilizaban a imaxe de persoas coñecidas

Canto ás plataformas de falsos investimentos en criptomonedas, os investigadores comprobaron que facían un uso agresivo de estratexias de mercadotecnia en internet, utilizando incluso a imaxe de personaxes coñecidos afirmando que obtivo grandes beneficios co investimento en criptomonedas na plataforma.

Unha vez captada a atención das vítimas, comezaban unha segunda fase na que un suposto bróker persuade á vítima ata gañarse a súa confianza e así conseguir que realice o maior número de investimentos posibles baixo a promesa dunha alta rendibilidade en pouco tempo. Os estafadores deseñaban páxinas falsas onde a vítima pode acceder para consultar a presunta evolución das súas finanzas, sendo cifras inventadas por eles.

Posteriormente, cando a vítima desexaba recuperar o seu investimento, perdíase o contacto co suposto bróker, ou ben, con diversas escusas tentaban conseguir máis diñeiro da vítima ata que se decataba da fraude. Ademais, na última fase do engano, tentaban obter máis diñeiro das vítimas ofrecendo os estafadores os servizos dun falso bufete de avogados baixo a promesa de ser capaces de recuperar todo o investido máis os intereses xerados.

 

Últimas novidades