Tres detidos na provincia de Toledo

A Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado ás estafas bancarias combinando *SIM *swapping, *phishing e *smishing

Detívose a tres persoas entre as que se atopa o *hacker da organización, especializado no funcionamento dos sistemas informáticos das operadoras de telefonía e experto no emprego do *SIM *swapping en España

Nos tres rexistros levados a cabo na provincia de Toledo interviñéronse teléfonos móbiles, documentos de identidade subtraídos, cartóns *SIM e diverso material informático

O grupo criminal operaba a nivel nacional e internacional, chegándose a identificar vítimas en España, Marrocos e Lituania, ocasionando un prexuízo que supera os 300.000 €

11/10/23

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas bancarias combinando as técnicas de *SIM *swapping, *phishing e *smishing. Entre as persoas detidas atópase o *hacker do grupo, especializado no funcionamento dos sistemas informáticos das operadoras de telefonía e no emprego do *SIM *swapping en España. O grupo criminal operaba a nivel nacional e internacional, chegándose a identificar vítimas en España, Marrocos e Lituania, ocasionando un prexuízo que supera os 300.000 €. Detívose a tres persoas e realizáronse tres entradas e rexistros na provincia de Toledo.

La investigación comenzó a finales de 2022 por parte de agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia cuando identificaron un entramado criminal que accedía de manera ilegal a los sistemas informáticos de operadoras de telefonía móvil. Realizaban duplicados de tarjetas SIM fraudulentamente de clientes legítimos, sin que estos se dieran cuenta. Además, tenían acceso al servicio de envíos masivos de mensajes de texto (SMS) de operadoras de telefonía móvil, utilizándolo para enviar mensajes con enlaces a páginas web maliciosas que suplantaban la identidad de los bancos de las víctimas, a un importante número de personas.

Los investigadores descubrieron que se hacían valer de redes de “hawala” para blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, dificultando su trazabilidad y dándole apariencia legal. Los agentes averiguaron que operaban tanto a nivel nacional como internacional habiendo causado un perjuicio económico que supera los 300.000 euros, llegándose a identificar víctimas en Lituania.

Desarticulación total del grupo criminal

Con las tres detenciones, dos de ellos enviados a prisión provisional, se ha logrado desarticular completamente el grupo criminal. Durante el operativo se realizaron tres entradas y registros en los domicilios de los arrestados, en la provincia de Toledo, en los que se intervinieron ocho teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM blancas y material informático. A los arrestados se les considera presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y estafa.

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