Tres detidos na provincia de Toledo

A Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado ás estafas bancarias combinando SIM swapping, phishing e smishing

Detívose a tres persoas entre as que se atopa o hacker da organización, especializado no funcionamento dos sistemas informáticos das operadoras de telefonía e experto no emprego do SIM swapping en España

No tres rexistros levados a cabo na provincia de Toledo interviñéronse teléfonos móbiles, documentos de identidade subtraídos, cartóns SIM e diverso material informático

O grupo criminal operaba a nivel nacional e internacional, chegándose a identificar vítimas en España, Marrocos e Lituania, ocasionando un prexuízo que supera os 300.000 €

11/10/23

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas bancarias combinando as técnicas de SIM swapping, phishing e smishing. Entre as persoas detidas atópase o hacker do grupo, especializado no funcionamento dos sistemas informáticos das operadoras de telefonía e no emprego do SIM swapping en España. O grupo criminal operaba a nivel nacional e internacional, chegándose a identificar vítimas en España, Marrocos e Lituania, ocasionando un prexuízo que supera os 300.000 €. Detívose a tres persoas e realizáronse tres entradas e rexistros na provincia de Toledo.

A investigación comezou a finais de 2022 por parte de axentes especializados da Unidade Central de Ciberdelincuencia cando identificaron unha armazón criminal que accedía de maneira ilegal aos sistemas informáticos de operadoras de telefonía móbil. Realizaban duplicados de cartóns SIM fraudulentamente de clientes lexítimos, sen que estes désense conta. Ademais, tiñan acceso ao servizo de envíos masivos de mensaxes de texto (SMS) de operadoras de telefonía móbil, utilizándoo para enviar mensaxes con ligazóns a páxinas web maliciosas que suplantaban a identidade dos bancos das vítimas, a un importante número de persoas.

Os investigadores descubriron que se facían valer de redes “de hawala” para blanquear o diñeiro que obtiñan ilegalmente, dificultando a súa rastrexabilidade e dándolle aparencia legal. Os axentes pescudaron que operaban tanto a nivel nacional como internacional causando un prexuízo económico que supera os 300.000 euros, chegándose a identificar vítimas en Lituania.

Desarticulación total do grupo criminal

Co tres detencións, dúas deles enviados a prisión provisional, logrouse desarticular completamente o grupo criminal. Durante o operativo realizáronse tres entradas e rexistros nos domicilios dos arrestados, na provincia de Toledo, nos que se interviñeron oito teléfonos móbiles, documentos de identidade roubados, cartóns SIM brancas e material informático. Aos arrestados considéraselles presuntos responsables dos delitos de pertenza a grupo criminal, descubrimento e revelación de segredos, usurpación de estado civil e estafa.

Últimas novidades