En col·laboració amb la Policia de Romania i EUROPOL

Desarticulada una organització criminal internacional dedicada a la comissió d'estafes online

Hi ha nou detinguts que residien a Romania que es desplaçaven al nostre país per a fer-se amb targetes de telèfon espanyoles, obrien comptes amb identitats que havien estat suplantades i posteriorment cometien estafes relacionades amb venda de vehicles i altres objectes, lloguers d'immobles entre altres

S'han practicat 22 entrades i registres a Romania en els quals s'ha recuperat nombrós material informàtic, més de 170.000 euros en efectiu i or

La majoria de les víctimes, més de 200, es trobaven a Espanya encara que en analitzar el material intervingut, els agents han detectat unes altres en diferents països europeus com Polònia o França

18/04/24

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb EUROPOL i l'Agregadoria d'Espanya a Romania, han desmantellat una organització internacional dedicada a la comissió d'estafes online. Hi ha nou detinguts que residien a Romania, es desplaçaven a Espanya per a fer-se amb *tarjeteas de telèfon espanyoles i obrien comptes amb identitats que havien estat suplantades i posteriorment cometien les estafes. La majoria de les víctimes es trobaven a Espanya –hi ha més de 200 denúncies només en Policia Nacional- encara que en analitzar el material, els agents han detectat unes altres en diferents països europeus com Polònia o França. S'han practicat 22 entrades i registres i s'han detingut a 9 persones als quals se li imputen delictes d'organització criminal, estafa i blanqueig de capitals i s'ha recuperat nombrós material informàtic, més de 170.000 euros en efectiu i or.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una *organizaci&*oacute;n internacional dedicada a la c*omisi&*oacute;n d'estafes online. Aquest grup materialitzava tot tipus d'estafes a *trav&*eacute;s d'Internet, com a vendes de *veh&*iacute;culs, lloguers d'immobles o venda de productes, entre altres.

Els membres d'aquest grup *resid&*iacute;*an en *Ruman&*iacute;a i es desplaçaven a *Espa&*ntilde;a de manera habitual per a obrir comptes a nom de ciutadans *espa&*ntilde;*oles als quals *hab&*iacute;*an usurpat la identitat, per a rebre els diners de les estafes, fins al moment han estat localitzades m&*aacute;s de 630. *Adem&*aacute;s, es *hac&*iacute;*an amb targetes de *tel&*eacute;*fono amb *numeraci&*oacute;n *espa&*ntilde;ona. Posteriorment, ja des de *Ruman&*iacute;a, realitzaven les estafes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*aacute;s de 200 denúncies en *Espa&*ntilde;a

Les *v&*iacute;cestafes eren majoritàriament *espa&*ntilde;ones &*ndash;de moment hi ha m&*aacute;s de 200 denúncies només en *Polic&*iacute;a Nacional-, encara que es *est&*aacute; analitzant el material intervingut i s'han localitzat, a *trav&*eacute;s d'Europol, *v&*iacute;cestafes en diferents *pa&*iacute;*ses europeus com Polònia o França.

Han estat detingudes nou persones i altres nou han estat identificades com a autors de delictes de *organizaci&*oacute;n criminal, estafa i blanqueig de capitals. *Adem&*aacute;s, s'han practicat 22 entrades i registres, tots ells en *Ruman&*iacute;a, en els quals s'han recuperat 135 m&*oacute;vils, 29 ordinadors *port&*aacute;*tiles, 23 USB,&*nbsp; 326 targetes *SIM, m&*aacute;s de 174.000 euros en efectiu i or.

Últimes notícies