En colaboración coa Policía de Romanía e EUROPOL

Desarticulada unha organización criminal internacional dedicada á comisión de estafas en liña

Hai nove detidos que residían en Romanía que se desprazaban ao noso país para facerse con cartóns de teléfono españolas, abrían contas con identidades que foran *suplantadas e posteriormente cometían estafas relacionadas con venda de vehículos e outros obxectos, alugueres de inmobles entre outras

Practicáronse 22 entradas e rexistros en Romanía nos que se recuperou numeroso material informático, máis de 170.000 euros en efectivo e ouro

A maioría das vítimas, máis de 200, atopábanse en España aínda que ao analizar o material intervido, os axentes detectaron outras en diferentes países europeos como Polonia ou Francia

18/04/24

Axentes da Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL e a *Agregaduría de España en Romanía, desmantelaron unha organización internacional dedicada á comisión de estafas en liña. Hai nove detidos que residían en Romanía, desprazábanse a España para facerse con *tarjeteas de teléfono españolas e abrían contas con identidades que foran *suplantadas e posteriormente cometían as estafas. A maioría das vítimas atopábanse en España –hai máis de 200 denuncias só en Policía Nacional- aínda que ao analizar o material, os axentes detectaron outras en diferentes países europeos como Polonia ou Francia. Practicáronse 22 entradas e rexistros e detivéronse a 9 persoas aos que se lle imputan delitos de organización criminal, estafa e branqueo de capitais e recuperouse numeroso material informático, máis de 170.000 euros en efectivo e ouro.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha *organizaci&*oacute;*n internacional dedicada á *comisi&*oacute;*n de estafas en liña. Este grupo materializaba todo tipo de estafas a *trav&*eacute;s de Internet, como vendas de *veh&*iacute;cus, alugueres de inmobles ou venda de produtos, entre outros. <*p>Os membros deste grupo *resid&*iacute;*an en *Ruman&*iacute;a e desprazábanse a *Espa&*ntilde;a de maneira habitual para abrir contas a nome de cidadáns *espa&*ntilde;*oles aos que *hab&*iacute;*an usurpado a identidade, para recibir o diñeiro das estafas, ata o momento foron localizadas *m&*aacute;s de 630. *Adem&*aacute;s, se *hac&*iacute;*an con cartóns de *tel&*eacute;*fono con *numeraci&*oacute;*n *espa&*ntilde;onda. Posteriormente, xa desde *Ruman&*iacute;a, realizaban as estafas. <*h3 *class="*display-*4Serif">*M&*aacute;s de 200 denuncias en *Espa&*ntilde;a <*p>As *v&*iacute;*ctimas eran maioritariamente *espa&*ntilde;ondas &*ndash;de momento hai *m&*aacute;s de 200 denuncias só en *Polic&*iacute;a Nacional-, aínda que se *est&*aacute; analizando o material intervido e localizáronse, a *trav&*eacute;s de *Europol, *v&*iacute;*ctimas en diferentes *pa&*iacute;*ses europeos como Polonia ou Francia. <*p>Foron detidas nove persoas e outras nove foron identificadas como autores de delitos de *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa e branqueo de capitais. *Adem&*aacute;s, practicáronse 22 entradas e rexistros, todos eles en *Ruman&*iacute;a, nos que se recuperaron 135 *m&*oacute;*viles, 29 computadores *port&*aacute;*tiles, 23 USB,&*nbsp; 326 cartóns *SIM, *m&*aacute;s de 174.000 euros en efectivo e ouro.

Últimas novidades