En col·laboració amb la Policia de Romania i EUROPOL

Desarticulada una organització criminal internacional dedicada a la comissió d'estafes online

Hi ha nou detinguts que residien a Romania que es desplaçaven al nostre país per a fer-se amb targetes de telèfon espanyoles, obrien comptes amb identitats que havien sigut suplantades i posteriorment cometien estafes relacionades amb venda de vehicles i altres objectes, lloguers d'immobles entre altres

S'han practicat 22 entrades i registres a Romania en els quals s'ha recuperat nombrós material informàtic, més de 170.000 euros en efectiu i or

La majoria de les víctimes, més de 200, es trobaven a Espanya encara que en analitzar el material intervenut, els agents han detectat unes altres en diferents països europeus com Polònia o França

18/04/24

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb EUROPOL i l'Agregadoria d'Espanya a Romania, han desmantellat una organització internacional dedicada a la comissió d'estafes online. Hi ha nou detinguts que residien a Romania, es desplaçaven a Espanya per a fer-se amb *tarjeteas de telèfon espanyoles i obrien comptes amb identitats que havien sigut suplantades i posteriorment cometien les estafes. La majoria de les víctimes es trobaven a Espanya –hi ha més de 200 denúncies només en Policia Nacional- encara que en analitzar el material, els agents han detectat unes altres en diferents països europeus com Polònia o França. S'han practicat 22 entrades i registres i s'han detingut a 9 persones als quals se li imputen delictes d'organització criminal, estafa i blanqueig de capitals i s'ha recuperat nombrós material informàtic, més de 170.000 euros en efectiu i or.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Este grupo materializaba todo tipo de estafas a través de Internet, como ventas de vehículos, alquileres de inmuebles o venta de productos, entre otros.

Los miembros de este grupo residían en Rumanía y se desplazaban a España de manera habitual para abrir cuentas a nombre de ciudadanos españoles a los que habían usurpado la identidad, para recibir el dinero de las estafas, hasta el momento han sido localizadas más de 630. Además, se hacían con tarjetas de teléfono con numeración española. Posteriormente, ya desde Rumanía, realizaban las estafas.

Más de 200 denuncias en España

Las víctimas eran mayoritariamente españolas –de momento hay más de 200 denuncias solo en Policía Nacional-, aunque se está analizando el material intervenido y se han localizado, a través de Europol, víctimas en diferentes países europeos como Polonia o Francia.

Han sido detenidas nueve personas y otras nueve han sido identificadas como autores de delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Además, se han practicado 22 entradas y registros, todos ellos en Rumanía, en los que se han recuperado 135 móviles, 29 ordenadores portátiles, 23 USB,  326 tarjetas SIM, más de 174.000 euros en efectivo y oro.

Últimes notícies