Operació dirigida contra les “mules” de diners

La Policia Nacional deté a 207 persones per defraudar més de 830.000 euros mitjançant la comissió d'estafes bancàries online

Mitjançant la tècnica de *spoofing, els ciberdelinqüents suplantaven els números de telèfon de les entitats bancàries de les víctimes i es guanyaven la seva confiança fins a aconseguir tota la informació necessària per a accedir als seus comptes

La Policia Nacional recorda que les entitats bancàries no sol·liciten dades personals o bancàries via telefònica o per SMS, i recomana no facilitar mai contrasenyes a través d'aquest mitjà

06/10/23

Agentes de la Policía Nacional, en una operación dirigida contra las “mulas” de dinero –cuya función es recibir las transferencias fraudulentas de las estafas bancarias-, han detenido a 207 personas por defraudar más de 830.000 euros mediante fraudes a través de banca online. Mediante la técnica de spoofing, los ciberdelincuentes suplantaban los números de teléfono de las entidades bancarias de las víctimas –que se encuentran distribuidas por todo el país- y se ganaban su confianza hasta conseguir toda la información necesaria para acceder a sus cuentas.

La *investigaci&*oacute;n, duta a terme per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, es *inici&*oacute; al setembre del passat a&*ntilde;o en detectar-se un increment en els fraus online de comptes bancaris, en tot el territori nacional, a *trav&*eacute;s d'anomenades *telef&*oacute;*nicas amb les quals els estafadors simulaven cridar en nom d'entitats bancàries.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Spoofing i t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social per a guanyar-se la confiança de les *v&*iacute;cestafes

Els estafadors *hac&*iacute;*an ús d'aplicacions *inform&*aacute;*ticas per a suplantar els n&*uacute;neros de *tel&*eacute;*fono de diferents bancs. Telefonaven a clients d'aquestes entitats *haci&*eacute;*ndose passar per treballadors de les mateixes i, mitjançant l'ús de falsos pretextos i t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social, es guanyaven la confiança de les *v&*iacute;cestafes fins a aconseguir la *informaci&*oacute;n necessària -incloses les seves c*ontrase&*ntilde;as- per a operar amb els seus comptes.

Aconseguida aquesta *informaci&*oacute;n, els ciberdelinqüents c*omet&*iacute;*an els fraus, ordenant un volum ingent de transferències de diners no autoritzades a altres comptes controlats per ells i que estaven a nom de &*ldquo;mules&*rdquo;.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Perjudici que ascendeix a m&*aacute;s de 830.000 euros

La *operaci&*oacute;n, que s'ha dirigit contra els receptors de les transferències de les estafes, ha evidenciat un perjudici *econ&*oacute;*mico que ascendeix a m&*aacute;s de 830.000 euros.

Una vegada que els agents van identificar a les &*ldquo;mules&*rdquo; dels diners defraudats, van realitzar la *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n que *finaliz&*oacute; amb la *detenci&*oacute;n de 207 persones, que la seva *participaci&*oacute;n activa en l'aparell financer del mateix ha quedat acreditada.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Consells per a evitar ser *v&*iacute;cestafes d'aquests fraus

- No facilitis dades personals o bancàries *v&*iacute;a *telef&*oacute;*nica o per SMS; la teva entitat bancària mai et sol·licitar&*aacute; *informaci&*oacute;n personal per aquests mitjans.

- Si sospites que una crida pot ser fraudulenta penja directament i crida al n&*uacute;mer oficial de la teva entitat bancària (o amb el qual habitualment contactis) i no al *tel&*eacute;*fono que t'hagi facilitat l'interlocutor.

- Mai facilitis c*ontrase&*ntilde;as per *tel&*eacute;*fono. Si et diuen que et criden des d'una entitat o empresa, pren nota i posa't directament en contacte amb ells, verificant l'autenticitat de l'interlocutor i de la incidència.

- Utilitza les aplicacions oficials de les entitats bancàries i mai realitzis pagaments ni actualitzis dades a *trav&*eacute;s de links que et *env&*iacute;en mitjançant correu *electr&*oacute;*nico o SMS.

- Des dels perfils oficials en les xarxes socials de la *Polic&*iacute;a Nacional (@policia en Twitter i *TikTok, @*policianacional en Instagram i Facebook) s'ofereixen habitualment consells de seguretat per a evitar ser *v&*iacute;cestafes d'aquesta mena d'estafes online i s'informen dels fraus m&*aacute;s recents i habituals.

Últimes notícies