Sala de premsa

Es tracta de la primera explotació operativa a Espanya del conegut com a cas Magnitsky, un frau que es va iniciar amb la substracció de documentació a empreses relacionades amb un fons d'inversió rus amb el qual els funcionaris corruptes que la van efectuar van reclamar de forma fraudulenta una devolució milionària la Hisenda Pública russa.

La recerca ha estat coordinada per la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i pel Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional.

Un frau milionari a Rússia

Amb l'objecte d'aclarir les diferents operatives de blanqueig detectades, la Policia Nacional va emetre més de 40 informes a través dels quals s'ha acreditat la recepció de fons al nostre país, amb origen en comptes i societats estrangeres de diners procedents del conegut com a cas Magnitsky, un cas de corrupció a Rússia que va originar la substracció d'uns 230 milions de dòlars comès/fideïcomès per alts càrrecs públics.

La recerca realitzada a Espanya ha detectat una xarxa de persones físiques -en la seva majoria són ciutadans russos sense amb prou feines vinculació amb el nostre país- i jurídiques que haurien rebut part d'aquests fons fraudulents per a l'adquisició d'immobles. A més, s'han detectat persones d'ascendència russa que han mercat mansions de luxe amb fons provinents d'aquesta trama.

Analitzades més de 1000 comptes bancaris a Espanya

S'han observat dos modus operandi. D'una banda, els diners procedents del frau hauria arribat directament a comptes bancaris de ciutadans russos suposadament domiciliats a Espanya per a l'adquisició de les propietats. Per un altre, s'han utilitzat immobiliàries espanyoles, amb fortes vinculacions amb el mercat rus, les quals van actuar d'intermediàries, tant per a la recepció dels fons a través dels seus propis comptes bancaris, com gestionant la localització i compra dels béns.

L'equip de recerca de Policia Nacional adscrit a la Fiscalia Especial, es troba analitzant més de 1000 comptes bancaris espanyoles per determinar la responsabilitat penal dels implicats, en una recerca sense precedents per la quantitat d'informació que es maneja.

Fins al moment s'han reconstruït 75 operacions d'adquisició d'immobles el valor dels quals d'adquisició ascendeix a gairebé 25 milions d'euros.
Durant la recerca s'ha comptat amb el suport d'un especialista del Grup Anticorrupció del Centre Europeu contra el Crim Econòmic i Financer (EFECC) d'EUROPOL, que a més es va desplaçar ex profeso a la Illa de Tenerife per servir de suport als investigadors actuantes i analitzar altres possibles vincles amb corrupció que poguessin existir.

Així mateix, s'han tramitat cinc Ordres Europees de Recerca i una Comissió Rogatoria Internacional i, s'ha sol·licitat a través d'EUROJUST informació a 12 països que formen part d'aquesta institució. Fruit d'aquesta operació s'ha detingut de moment a una persona a la Illa de Tenerife i s'han dut a terme 4 diligències d'entrada i registre. Els agents han intervingut abundant documentació en format físic i digital, documents que després d'una primera anàlisi confirmaria les hipòtesis de recerca seguides pels investigadors. També s'han intervingut uns 30.000 euros en efectiu i diverses joies.

Com a conseqüència d'aquesta explotació operativa s'ha sol·licitat l'embargament d'altres tres immobles, de dos vehicles d'alta gamma i de 19 comptes bancaris vinculats amb la detinguda. No es descarten futures detencions ni noves actuacions policials i judicials vinculades amb els fets investigats en l'operació.