Sala de prensa

Trátase da primeira explotación operativa en España do coñecido como caso Magnitsky, unha fraude que se iniciou coa subtracción de documentación a empresas relacionadas cun fondo de investimento ruso co que os funcionarios corruptos que a efectuaron reclamaron de forma fraudulenta unha devolución millonaria a Facenda Pública rusa.

A investigación foi coordinada pola Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada e polo Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional.

Unha fraude millonaria en Rusia

Co obxecto de aclarar as diferentes operativas de branqueo detectadas, a Policía Nacional emitiu máis de 40 informes a través dos cales se acreditou a recepción de fondos no noso país, con orixe en contas e sociedades estranxeiras de diñeiro procedente do coñecido como caso Magnitsky, un caso de corrupción en Rusia que orixinou a subtracción duns 230 millóns de dólares cometido por altos cargos públicos.

A investigación realizada en España detectou unha rede de persoas físicas -na súa maioría son cidadáns rusos sen apenas vinculación co noso país- e xurídicas que recibirían parte destes fondos fraudulentos para a adquisición de inmobles. Ademais, detectáronse persoas de ascendencia rusa que compraron mansións de luxo con fondos provenientes desta trama.

Analizadas máis de 1000 contas bancarias en España

Observáronse dous modus operandi. Por unha banda, o diñeiro procedente da fraude chegaría directamente a contas bancarias de cidadáns rusos supostamente domiciliados en España para a adquisición das propiedades. Por outro, utilizáronse inmobiliarias españolas, con fortes vinculacións co mercado ruso, as cales actuaron de intermediarias, tanto para a recepción dos fondos a través das súas propias contas bancarias, como xestionando a localización e compra dos bens.

O equipo de investigación de Policía Nacional adscrito á Fiscalía Especial, atópase analizando máis de 1000 contas bancarias españolas para determinar a responsabilidade penal dos implicados, nunha investigación sen precedentes pola cantidade de información que se manexa.

Ata o momento reconstruíronse 75 operacións de adquisición de inmobles cuxo valor de adquisición ascende a case 25 millóns de euros.
Durante a investigación contouse co apoio dun especialista do Grupo Anticorrupción do Centro Europeo contra o Crime Económico e Financeiro (EFECC) de EUROPOL, que ademais se desprazou ex profeso á Illa de Tenerife para servir de apoio aos investigadores actuantes e analizar outros posibles vínculos con corrupción que puidesen existir.

Así mesmo, tramitáronse cinco Ordes Europeas de Investigación e unha Comisión Rogatoria Internacional e, solicitouse a través de EUROJUST información a 12 países que forman parte da este institución. Froito desta operación detívose polo momento a unha persoa na Illa de Tenerife e leváronse a cabo 4 dilixencias de entrada e rexistro. Os axentes interviñeron abundante documentación en formato físico e dixital, documentos que tras unha primeira análise confirmaría as hipóteses de investigación seguidas polos investigadores. Tamén se interviñeron uns 30.000 euros en efectivo e diversas xoias.

Como consecuencia desta explotación operativa solicitouse o embargo doutro tres inmobles, de dous vehículos de alta gama e de 19 contas bancarias vinculadas coa detida. Non se descartan futuras detencións nin novas actuacións policiais e xudiciais vinculadas cos feitos investigados na operación.