Operación conxunta de Policía Nacional, Gendarmerie Nacionale, Policia d’Andorra e EUROPOL

Detidas sete persoas en Francia, Andorra e España pertencentes a unha rede internacional de branqueo de capitais

A orixe dos fondos proviña dunha estafa internacional tipo "pirámide de Ponzi" e estímase unha fraude aproximada duns 10.500.000 euros

En Francia e España incautáronse unha quincena de vehículos de luxo valorados en 3,5 millóns de euros, así como reloxos de alta gama por un valor de 320.000 euros

Detívose a unha persoa en Cádiz e levouse a cabo a entrada e rexistro de dous domicilios, un en Málaga e outro en Cádiz

21/03/25

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa Gendarmerie Nacionale de Francia e a Policia d´Andorra, coordinada por EUROPOL, detiveron a sete persoas en Francia, Andorra e España pertencentes a unha rede internacional de branqueo de capitais. A orixe dos fondos proviña dunha estafa internacional tipo "pirámide de Ponzi" e estímase unha fraude aproximada duns 10.500.000 euros. En Francia e España incautáronse unha quincena de vehículos de luxo valorados en 3,5 millóns de euros, así como reloxos de alta gama por un valor de 320.000 euros. Así mesmo detívose no noso país a unha persoa en Cádiz e levouse a cabo a entrada e rexistro de dous domicilios, un en Málaga e outro en Cádiz.

As pescudas iniciáronse a finais do pasado ano a través das canles de comunicación de EUROPOL que puñan en coñecemento dos nosos axentes as investigacións levadas a cabo polas autoridades francesas nas que se puña de manifesto movementos sospeitosos nas contas bancarias dunha empresa de compravenda de automóbiles. Dita empresa recibiu preto de 2.000.000 de euros en 2021 mediante transferencias provenientes exclusivamente dunha sociedade de dereito emiratí cuxo obxecto social estaba moi afastado do comercio de vehículos.

 

Parte deste diñeiro foi transferido a diferentes contas bancarias e empresas domiciliadas no estranxeiro. Outra parte dos activos foi destinada á adquisición de vehículos de alta gama en dous concesionarios situados no Principado de Andorra, os cales foron utilizados en Francia e España sen perder a matriculación de orixe.

 

Unha vez solicitada toda esta información, o pasado día 18 de marzo de 2025 levou a cabo unha operación xudicial simultánea en tres departamentos franceses, en Andorra e en España, o que permitiu a detención de cinco persoas en Francia e un no Principado de Andorra, ademais da execución dunha orde de arresto europea contra o principal sospeitoso en España, así como múltiples rexistros no tres países.

 

Así mesmo durante o rexistro dos dous domicilios en España, un deles situado nunha urbanización en Cádiz e o segundo en Málaga, incautáronse de oito turismos e cinco motocicletas, ademais de tres teléfonos móbiles e diverso material informático.

 

Por outra banda e no marco da investigación paralela por parte dos maxistrados franceses e andorranos, os rexistros realizados permitiron a incautación de catro vehículos de luxo por un valor de aproximadamente 600.000 euros, ademais de 120.000 euros en contas bancarias.

 

Investigado polas autoridades norueguesas por unha fraude piramidal

 

O buscado no noso país tratábase dun cidadán noruegués residente en Cádiz. O agora arrestado xa fora investigado anteriormente  polas autoridades norueguesas por unha fraude tipo “Ponzi” a investidores comerciantes polo miúdo polo cal recibiu a suma de 10.500.000 euros en 147 transferencias a través dunha plataforma de pago. Parte deste diñeiro, un total de 4.737.000 euros, foi transferido en 2021 a dúas sociedades que xeraron un fluxo de fondos non declarados e que non puideron ser xustificados con base en ningunha actividade económica. Do mesmo xeito unha porción do capital foi utilizada para a compra de polo menos 15 vehículos de alta gama.

 

Cabe destaca que estes coches se atopan gravados en Francia co chamado imposto “malus écologique” polas altas emisións de CO2 que xeran. A organización investigada tamén xerou unha fraude fiscal á Facenda francesa ao non declarar a propiedade destes coches e utilizar de homes de palla aos concesionarios andorranos.

 

Últimas novidades