Sala de prensa

A operación saldouse ata o momento con nove detidos en Tenerife (2), Reino Unido, Alemaña (2), Letonia, Polonia, Italia e República Dominicana , país onde residía o principal investigado e cuxo arresto foi posible grazas ao apoio prestado polas autoridades deste país. Ademais, bloqueáronse contas bancarias por valor de 58.600,00 euros, 116.300,00 euros en criptomonedas e 106.000,00 euros en efectivo, así como 10 bens inmobles por valor de 2.600.000,00 euros. Así mesmo interviñéronse xoias, obras de arte e vehículos de alta gama, así como material informático e diversa documentación. A isto hai que engadir o bloqueo ao comezo da investigación de 4.500.000 euros nunha conta que a organización tiña en Chipre e catro contas con 23 BTC valoradas en 1.400.000 euros.

Estafa tipo “Ponzi”

A rede criminal operaba e promocionaba unha plataforma de investimento fraudulento en cannabis medicinal, a través da cal se cometeu presuntamente un delito en masa de estafa con vítimas de polo menos 35 países diferentes, entre eles España, Alemaña e Francia.

O modelo de negocio que ofrecía esta organización consistía en utilizar o capital transferido dos investidores aos socios cultivadores para financiar o cultivo de plantas de cannabis. Unha vez cultivada a plantación, cuxa duración varía dependendo do tipo de planta de marihuana cultivada, o socio ou “partner” vendería o produto e a plataforma recibiría unha parte do beneficio que, posteriormente devolvería ao investidor. Con este sistema prometían ás vítimas beneficios de entre o 70% e o 168% ao ano, segundo a especie de cannabis na que se investise.

Ao tratarse dunha estafa tipo “Ponzi”, a rede necesitaba promocionar o investimento no produto, polo que realizou un forte investimento en mercadotecnia, estando presente en eventos e feiras cannábicas, utilizando campañas publicitarias, con alta presenza en redes sociais. Nestes vídeos mostrábanse coches de luxo, festas en hoteis e videoclips musicais.

Ademais, para facilitar a captación de clientes e ofrecerlles confianza, a plataforma contaba cunha rede de oficinas físicas en diferentes cidades de Europa (Valencia, Berlin, Zúric, Ámsterdam e Lisboa), desde a que atendían aos investidores e organizaban visitas a plantacións reais de cannabis legal, supostamente socios desta plataforma. Con todo, estas plantacións –situadas en Colombia, Dinamarca e Portugal- chegaron a asinar acordos coa plataforma e a exhibir a súa publicidade pero nunca houbo investimento real nas colleitas.

Diñeiro oculto nunha complexa armazón de contas e criptomonedas

Os axentes da UDEF da Policía Nacional han comprobado que os fondos captados ás vítimas non se reinvestían en cannabis medicinal, senón que parte destinábase a pagos parciais ás vítimas, outra parte á mercadotecnia e unha gran parte ao enriquecemento dos investigados. A maior parte do diñeiro dos investidores ocultábase nunha complexa armazón de contas bancarias e exchanges de criptomonedas, titulados por sociedades pantalla e homes de palla de Europa do Leste.

Grazas á laboriosa investigación, os axentes lograron identificar os máximos responsables da estafa –cidadáns rusos-, os cales actuaban baixo identidades falsas e nunca aparecerían nas oficinas nin en actos e eventos promocionais. Por baixo deles atopábanse os directivos da plataforma –de diferentes nacionalidades- quen xestionaban a rede de oficinas e empregados, así como os eventos e campañas de publicidade.

As actuacións operativas iniciáronse rapidamente para tratar de bloquear os fondos das vítimas. Por iso, en 2022 levou a cabo unha entrada e rexistro na sede desta plataforma en España, e así mesmo levou a cabo á detención do administrador no noso país, así como o rexistro do seu domicilio.

Analizadas as contas bancarias que esta plataforma posuía, os axentes comprobaron como o total recibido polos investidores ascende a 416.966.621 euros. Con todo, moitas persoas non denunciaron, polo que non se pode realizar unha valoración total dos fondos defraudados.

Emitíronse desde España un total de cinco Ordes Europeas de Detención e Entrega (OEDE), dúas Ordes Europeas de Investigación (OEI) así como dúas Comisións Rogatorias Internacionais. Así mesmo realizáronse un total de 36 entradas e rexistro en domicilio (8 a instancia de España e 27 a instancia de Alemaña), sendo estes en Letonia, República Dominicana, España, Estonia, Reino Unido, Portugal, Alemaña e Polonia.