A Santander, Granada i Albacete

Desmantelada una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de la trata de seres humanos

S'han realitzat set entrades i registres a les províncies de Santander, Albacete i Granada on s'ha detingut a cinc persones per organització criminal i blanqueig de capitals, a més una d'elles per delicte contra la salut pública

En els registres efectuats s'ha intervingut abundant documentació, tres armes de foc, una pistola elèctrica i quatre defenses extensibles. A més, s'han intervingut 249 grams d'haixix, 130.000 euros en efectico, rellotges i joies per valor de més de 20.000 euros i un vehicle d'alta gamma

Fruit de l'operació s'han bloquejat 31 immobles valorats en 20.750.000 euros i 169 comptes bancaris amb un saldo de 200.000 euros

L'organització portava més de deu anys blanquejant els diners procedents de la tracta d'éssers humans originada en l'explotació sexual de dones

02/12/23

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal que presumptament portava més de deu anys dedicada al blanqueig de capitals procedent de la tracta d'éssers humans. S'han realitzat set entrades i registres a les províncies de Santander, Albacete i Granada on s'ha detingut a cinc persones per organització criminal i blanqueig de capitals, a més una d'elles per delicte contra la salut pública.

Operació realitzada en dues fases

La primera fase de l'operació es va iniciar en 2021 per les recerques realitzades contra l'explotació sexual de dones en establiments situats en diverses províncies de la geografia espanyola, i en l'operació de la qual es va detenir a nou persones i es van practicar tres entrades i registres en els quals es van intervenir més de deu mil euros.

En aquesta segona fase s'ha aconseguit desmantellar l'entramat financer i empresarial de l'organització, imputant nous delictes com el blanqueig de capitals i la pertinença a organització criminal, així com, tráfico de drogues per a un dels investigats.

S'ha detingut a cinc persones -dues a Santander, una a Albacete i dues a Granada- i s'han realitzat set registres en els quals s'ha intervingut abundant documentació, tres armes de foc, una pistola elèctrica i quatre defenses extensibles. A més, s'han confiscat 249 grams d'haixix, 130.000 euros en efectico, rellotges i joies per valor de més de 20.000 euros i un vehicle d'alta gamma. Fruit d'aquesta operació s'han bloquejat 31 immobles valorats en 20.750.000 euros i 169 comptes bancaris amb un saldo de 200.000 euros.

Aquesta organització introduïa en el circuit legal els beneficis obtinguts d'aquesta activitat il·lícita a través d'un complex entramat empresarial. Els arrestats estaven assessorats per un gestor de confiança, establert a Santander, el qual administrava els fons de l'organització i aconsellava als membres sobre la forma en què havien de realitzar els ingressos o canvis de titularitats de societats, per evitar ser vinculats a les activitats il·lícites relacionades amb la tracta. També es va descobrir que recomanava als membres de l'organització com justificar ingressos mitjançant contractes privats de préstecs i reconeixements de deute falsos, aconseguint així adquirir diferents béns lícits, perfeccionant així el delicte de blanqueig de capitals.

Últimes notícies