Actuacions en més de 20 províncies

Detingudes 82 persones i recuperats 58 vehicles d'alta gamma en una *macrooperación contra el tràfic il·lícit de vehicles

Conformaven una organització fortament estructurada en sis nuclis, cadascun amb la seva pròpia estructura però interrelacionats entre si, a Alacant, Almeria, Jaén, Madrid, Múrcia i Tarragona

Creaven empreses per tot el país per a contractar serveis de renting o lísing de vehicles que posteriorment, després de falsificar la documentació, eren destinats a la venda tant a Espanya com en diferents països europeus

S'estima que el frau produït per l'organització ascendeix a més de 10.000.000 d'euros i als arrestats se'ls imputen entre altres delictes de pertinença a organització criminal, estafa, alçament de béns, falsedat documental, extorsió i blanqueig de capitals

08/05/22

Agents de la Policia Nacional han detingut a 82 persones i recuperat 58 vehicles d'alta gamma, en una *macrooperación contra el tràfic il·lícit de vehicles duta a terme en més de 20 províncies. Conformaven una organització fortament estructurada en sis nuclis, cadascun amb la seva pròpia estructura però interrelacionats entre si, a Alacant, Almeria, Jaén, Madrid, Múrcia i Tarragona. Creaven empreses per tot el país per a contractar serveis de renting o lísing de vehicles que posteriorment, després de falsificar la documentació, eren destinats a la venda tant a Espanya com en diferents països europeus. S'estima que el frau produït per l'organització ascendeix a més de 10.000.000 d'euros i als arrestats se'ls imputen entre altres delictes de pertinença a organització criminal, estafa, alçament de béns, falsedat documental, extorsió i blanqueig de capitals.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al febrer de l'a&*ntilde;o passat quan es *detect&*oacute; a la frontera d'Eslovènia a una persona de nacionalitat romanesa a bord d'un *veh&*iacute;cul amb el permís de c*irculaci&*oacute;n falsificat, el turisme, propietat d'una empresa de renting *espa&*ntilde;ona, *hab&*iacute;a estat matriculat deu d&*iacute;as abans en la localitat de Múrcia i lliurat en aquesta ciutat a l'administrador d'una empresa amb seu a Barcelona.

Poc *despu&*eacute;s, una altra persona *intent&*oacute; travessar la mateixa frontera amb un altre *veh&*iacute;cul de similars caràcter&*iacute;*sticas, *tambi&*eacute;n amb la *documentaci&*oacute;n falsificada, un contracte de compravenda fictici i *tambi&*eacute;n propietat d'una empresa de renting *espa&*ntilde;ona, que igualment *hab&*iacute;a estat matriculat d&*iacute;as abans i lliurat en la localitat de Múrcia a l'administrador d'una altra mercantil amb seu en *Almer&*iacute;a.

D'aquesta manera, dues empreses presumptament no relacionades i amb seus en diferents capitals, van contractar i van rebre *veh&*iacute;culs a Múrcia que van acabar travessant la frontera d'Eslovènia amb la *documentaci&*oacute;n falsificada. Els agents *tambi&*eacute;n van descobrir que les dues persones que c*onduc&*iacute;*an els *veh&*iacute;culs *hab&*iacute;*an entrat en *Espa&*ntilde;a en *avi&*oacute;n d&*iacute;as abans amb bitllet sol d'anada i que no era la primera vegada que el *hac&*iacute;*an.

A partir d'aquestes informacions es van produir les primeres detencions pels delictes d'estafa i falsedat documental i es *inici&*oacute; una *investigaci&*oacute;n que de manera ininterrompuda ha permès la *identificaci&*oacute;n i la *detenci&*oacute;n al llarg de tot el territori nacional de tots els integrants de la *organizaci&*oacute;n criminal, desarticulant fins a sis n&*uacute;c*leos de *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;culs, cadascun amb la seva pròpia estructura però interrelacionats entre s&*iacute;, a Alacant, Madrid, Múrcia, *Ja&*eacute;n, *Almer&*iacute;a i Tarragona.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Creaven empreses per a adquirir *veh&*iacute;culs per renting o lísing

La *din&*aacute;mica d'aquesta *organizaci&*oacute;n criminal c*onsist&*iacute;a en la c*reaci&*oacute;n o la *utilizaci&*oacute;n d'empreses dedicades a diferents activitats i amb seus repartides per tota la *geograf&*iacute;a nacional, per a contractar serveis de renting o lísing de *veh&*iacute;culs, si bé, *tambi&*eacute;n utilitzava a persones f&*iacute;*sicas "mules" per a aquestes contractacions.

Una vegada que els *veh&*iacute;culs estaven en poder de la *organizaci&*oacute;n, es realitzava la *falsificaci&*oacute;n dels documents necessaris, i mitjançant contractes de compravenda ficticis els traslladaven fins a *pa&*iacute;*ses europeus, on es *ofrec&*iacute;*an a baixos preus a altres entramats *delincuenciales que al seu torn els *vend&*iacute;*an a compradors de bona fe. Els investigadors van detectar que en alguns casos i seguint la mateixa *metodolog&*iacute;als *veh&*iacute;culs *tambi&*eacute;n eren venuts dins del territori nacional.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*onseguidores i &*ldquo;mules&*rdquo; per a posar els *veh&*iacute;culs al seu nom

La *organizaci&*oacute;n estava fortament estructurada i conformada per persones que tingues&*iacute;*an diferents rols molt definits dins d'ella. As&*iacute;, estaven els c*onseguidores, que mitjançant empreses o en el seu propi nom *obten&*iacute;*an els *veh&*iacute;culs per a posteriorment cedir-los a la *organizaci&*oacute;n. Els intermediaris o tractants s'encarregaven de vendre o introduir els *veh&*iacute;culs en el mercat legal, uns altres realitzaven les gestions i la *documentaci&*oacute;n necessàries per a aconseguir la transferència dels *autom&*oacute;vils.&*nbsp;

Comptaven *tambi&*eacute;n amb "mules", que a canvi d'una c*ompensaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica, facilitaven la seva identitat per a dur a terme el canvi fraudulent de titularitat dels cotxes i amb responsables d'establiments i negocis de compravenda que realitzaven les transaccions.

Durant la *operaci&*oacute;n s'ha detingut a 82 persones de nacionalitat *espa&*ntilde;ona i romanesa en diferents províncies del territori nacional - Alacant (33), *Ja&*eacute;n (18), Madrid (11), Murcia (11), *Almer&*iacute;a (5), *Hell&*iacute;n (2), Castell&*oacute;n (1) i Saragossa (1) &*ndash; i s'han practicat registres en domicilis, seus *jur&*iacute;*dicas d'empreses i establiments dedicats a la compravenda de *veh&*iacute;culs. En l'operatiu s'han intervingut 58 *veh&*iacute;culs d'alta gamma, tres caps tractors valorades en m&*aacute;s de 400.000 euros, m&*aacute;s de 24.000 euros en efectiu, multitud de *documentaci&*oacute;n i &*uacute;*tiles necessaris per a la *falsificaci&*oacute;n.

*Adem&*aacute;s els agents han detectat altres 50 turismes que *est&*aacute;n sent investigats per si poguessin haver estat adquirits amb el mateix procediment fraudulent. Els investigadors van observar que alguns dels turismes presenten &*ldquo;caletes&*rdquo; en diversos compartiments pel que s'investiga *tambi&*eacute;n si la *organizaci&*oacute;n pogués estar relacionada&*nbsp; amb el *tr&*aacute;*fico de drogues.

Últimes notícies