L'operació s'ha dut a terme a Madrid

Detingut un membre d'una organització de Camerun que va estafar més de 107.000 euros a clients d'una empresa d'enviaments de diners

El detingut treballava en el departament de revisió de transaccions d'una empresa dedicada a transferències a través d'internet, on tenia accés, en temps real, a tot tipus de clients

En visualitzar la informació de les operacions dels clients, interceptava i remetia totes aquestes dades a l'organització criminal, assentada al país africà, on, a través de la falsificació dels documents d'identitat de les víctimes, realitzava el cobrament dels diners estafats

01/03/21

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a un membre d'una organització criminal assentada en Camerun i que va defraudar, presumptament, un total de 107.117,21 euros a clients d'una empresa de transferència internacional de diners a través d'internet. L'organització, assentada al país africà, desplegava als seus integrants per diferents països de tot el món.

El detingut treballava en el departament de revisió de transaccions d'una empresa dedicada a l'enviament de diners a través d'Internet, on tenia accés, en temps real, a tot tipus de clients. En visualitzar la informació de les operacions dels clients que enviaven diners a Camerun, interceptava i remetia totes aquestes dades a l'organització criminal, establerta al seu país d'origen, on, a través de la falsificació de les dades dels documents d'identitat de les víctimes, realitzava el cobrament dels diners estafats.

El fraude total consumado en España asciende a 107.117,21 euros, aunque la investigación continúa abierta en estos momentos para detectar a más integrantes de la organización en otros países y emitir las correspondientes órdenes de investigación y detención. 

Una segona persona detinguda en Camerun

Por su parte, en relación a estos hechos, las autoridades policiales de Camerún procedieron a la detención de una empleada de un establecimiento asociado a la misma empresa de envío de dinero, quien reconoció que su papel dentro de la organización era hacer efectivas las órdenes de pago que le enviaban desde terceros países para ejecutar el cobro.

A més de les detencions dutes a terme a Madrid i en Camerun, els agents van dur a terme el registre domiciliari d'un habitatge en la localitat madrilenya d'Alcobendas, on es va intervenir un telèfon mòbil, justificants d'operacions d'enviament de diners de l'empresa i documents amb anotacions manuscrites que contenien informació utilitzada en l'operativa delictiva.

 

Últimes notícies