En una operació de la Policia Nacional i l'Agència Tributària, coordinada per la Fiscalia Europea

Desarticulada una organització criminal per un frau de 32,8 milions d'euros en el comerç de begudes alcohòliques

Detinguts els 18 membres de l'organització criminal, inclosos els seus cinc capitostos

S'han realitzat registres en 12 ubicacions de Barcelona, Tarragona i València, on s'han intervingut tant empreses, com a domicilis dels investigats i dipòsits fiscals

En el marc de l'operació, que ha inclòs actuacions addicionals a Portugal i Bèlgica, s'han bloquejat nombrosos comptes de persones i societats, i intervingut vehicles, 40 propietats immobiliàries i més de 430.000 euros en efectiu

foto 1

27/03/26

Agents de la Policia Nacional i funcionaris de l'Agència Tributària, en una operació coordinada per la Fiscalia Europea, han desarticulat una organització criminal que presumptament va defraudar 32,8 milions d'euros en el comerç de begudes alcohòliques. En el marc d'aquesta actuació, han estat detinguts 18 membres de l'organització, entre ells els cinc capitostos, i s'han dut a terme registres en 12 ubicacions de Barcelona, Tarragona i València, intervenint tant empreses com domicilis dels investigats i dipòsits fiscals, a més d'actuacions complementàries a Portugal i Bèlgica. En l'operació també s'han bloquejat nombrosos comptes pertanyents a persones i societats, i s'han confiscat vehicles, 40 immobles vinculats a la xarxa criminal i més de 430.000 euros en efectiu. Així mateix, s'han intervingut múltiples dispositius electrònics, entre ells telèfons mòbils, així com abundant documentació d'interès per a la recerca.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; quan els investigadors van tenir constància de l'existència d'un entramat criminal que operava mitjançant empreses pantalla en B&*eacute;*lgica, Portugal i *Espa&*ntilde;a. Les perquisicions van permetre descobrir c&*oacute;*mo utilitzaven *facturaci&*oacute;n falsa per a evadir impostos derivats de la *importaci&*oacute;n i venda de grans quantitats de begudes *alcoh&*oacute;*licas en el mercat *espa&*ntilde;*ol.

A mesura que avançava la *investigaci&*oacute;n, es *descubri&*oacute; que el sistema fraudulent se centrava en dos *dep&*oacute;situats fiscals en *Espa&*ntilde;a, és a dir, en instal·lacions on determinats productes poden emmagatzemar-se sense abonar impostos de manera immediata. L'IVA sol es generava quan la *mercanc&*iacute;a abandonava aquests *dep&*oacute;situats per al seu *distribuci&*oacute;n o consum pel que va ser llavors quan es *detect&*oacute; la *participaci&*oacute;n d'intermediaris fraudulents, coneguts com &*ldquo;empreses fantasma&*rdquo;, que *adquir&*iacute;*an les begudes *alcoh&*oacute;*licas i *asum&*iacute;*an la *obligaci&*oacute;n tributària, per a desaparèixer *despu&*eacute;s sense pagar l'impost.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Un frau d'IVA ocult després d'una xarxa de societats pantalla

La *mercanc&*iacute;a era posteriorment revenuda a *trav&*eacute;s d'una cadena d'empreses fictícies que utilitzaven factures falses per a ocultar el circuit fraudulent, fins al seu *distribuci&*oacute;n final en *Espa&*ntilde;a. Aquestes operacions generaven un IVA que mai arribava a ingressar-se, la qual cosa *permit&*iacute;a a la xarxa obtenir importants beneficis *il&*iacute;c*itos.

*Seg&*uacute;n els c&*aacute;*lculos dels investigadors, l'activitat delictiva *habr&*iacute;a generat aproximadament 32,8 milions d'euros entre 2019 i 2025, causant un perjudici equivalent a les arques de l'Estat *espa&*ntilde;*ol i al pressupost de la *Uni&*oacute;n Europea. La *investigaci&*oacute;n *tambi&*eacute;n apunta al fet que els beneficis *podr&*iacute;*an haver estat blanquejats, i que almenys una de les empreses implicades *manten&*iacute;a connexions amb les Illes Turks i Caicos, territori *brit&*aacute;*nico d'ultramar.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Investigaci&*oacute;n oberta en un operatiu internacional contra el frau

La *operaci&*oacute;n, coordinada per la Fiscal&*iacute;a Europea, ha estat desenvolupada per agents de la Unitat de Delinqüència *Econ&*oacute;mica i Fiscal (*UDEF) de la *Polic&*iacute;a Nacional, en c*oordinaci&*oacute;n amb l'Agència Tributària i amb la c*olaboraci&*oacute;n de les autoritats de Portugal i B&*eacute;*lgica. La *investigaci&*oacute;n roman oberta i no es descarten noves actuacions en el marc de l'operatiu.

&*nbsp;

Últimes notícies