A Illes Balears

La Policia Nacional deté a tres persones que actuaven com *testaferros per a evitar l'embargament de béns de luxe després de la guerra d'Ucraïna

Els arrestats —dues dones i un home— col·laboraven amb un ciutadà rus sancionat per la Unió Europea, ocultant la titularitat real sobre els seus béns i actius financers a Espanya

Han estat realitzades nou entrades i registre, entre elles cinc habitatges de luxe, així com el bloqueig de béns mobles i immobles, comptes bancaris i la intervenció de diversos vehicles d'alta gamma

La recerca ha estat dirigida per la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància Plaza 1 de #Palma de Mallorca el titular de la qual ha decretat el secret de les actuacions

18/03/26

Agents de la Policia Nacional han detingut en una localitat de #Palma de Mallorca a tres persones –un home i dues dones- per la seva presumpta participació en delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i frustració d'execució. La recerca ha pogut comprovar com els arrestats col·laboraven, de manera activa, amb una persona física i dues jurídiques incloses en la llista de sancionats per la Unió Europea i altres organismes internacionals com a conseqüència del conflicte a Ucraïna.

La *operaci&*oacute;n, que s'ha desenvolupat per experts en *investigaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica de la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n, ha comptat amb la c*olaboraci&*oacute;n de la Brigada Provincial de *Informaci&*oacute;n de #Palma de Mallorca.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Operaci&*oacute;n *OSZAN

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; quan es *detect&*oacute; un complex entramat societari *dise&*ntilde;*ado per a ocultar el patrimoni d'un ciutadà estranger, de nacionalitat russa, subjecte a mesures restrictives internacionals. Els detinguts actuaven com *testaferros, facilitant la *gesti&*oacute;n d'actius i la *realizaci&*oacute;n de transaccions financeres per a evitar l'embargament preventiu dels seus béns.

&*nbsp;

*Seg&*uacute;n les perquisicions, els implicats -situats en *Espa&*ntilde;a- van participar en la *gesti&*oacute;n i abonament de despeses dels subministraments de les propietats, *adem&*aacute;s de figurar com a representants i apoderats de les empreses russes sancionades. Això els ha permès obstaculitzar i dificultar l'embargament de diversos immobles de luxe, emmascarar la titularitat real dels comptes bancaris i acreditar la propietat de *veh&*iacute;culs d'alta gamma localitzats en territori nacional. Aquestes accions tingues&*iacute;*an com a fi &*uacute;*ltimo permetre que al sancionat no li fossin congelats ni bloquejats els seus actius, i as&*iacute; poder continuar gaudint del seu patrimoni i béns en *Espa&*ntilde;a malgrat la *prohibici&*oacute;n de *disposici&*oacute;n de fons dictada per les autoritats competents.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Registres i mesures judicials

&*nbsp;

En el marc de la *explotaci&*oacute;n operativa, els agents van procedir a l'entrada i registre de cinc viles de luxe on es va intervenir abundant *documentaci&*oacute;n, m&*aacute;s de 300.000 euros en efectiu, sis *veh&*iacute;culs d'alta gamma, dispositius *electr&*oacute;*nicos i material rellevant per a la causa. En la dt.&*ntilde;*ana del passat onze de març, dos de les persones detingudes van ser posades a *disposici&*oacute;n judicial qui *decret&*oacute; mesures cautelars sobre elles.

&*nbsp;

La *Secci&*oacute;n de *Instrucci&*oacute;n del Tribunal d'Instància, Plaza n&*ordm; 1 de #Palma de Mallorca, *decret&*oacute; el secret de les actuacions. La *Polic&*iacute;a Nacional manté oberta la *investigaci&*oacute;n per a determinar si existeixen m&*aacute;s persones o entitats involucrades en aquest entramat de *elusi&*oacute;n de sancions.

Últimes notícies