La recerca es va iniciar l'any 2022

La Policia Nacional desmantella un entramat de 38 societats que va defraudar tres milions d'euros a la Seguretat Social

La investigación, que comenzó tras la descapitalización fraudulenta de una empresa de seguridad privada, ha permitido destapar un grupo criminal que utilizaba una compleja red de empresas y testaferros para canalizar el fraude, eludir el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y dificultar las actuaciones de la Administración

El dispositivo policial, desarrollado en varias provincias españolas, culminó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve por delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal

18/03/26

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia y se saldó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve, todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal.

La *investigaci&*oacute;n, que es ve desenvolupant de manera ininterrompuda des de setembre de 2022, va tenir el seu origen després d'una *informaci&*oacute;n rebuda en la *Polic&*iacute;a Nacional on s'alertava sobre possibles irregularitats relacionades amb la venda d'una empresa de seguretat privada, tant durant el procés de transferència de la c*ompa&*ntilde;&*iacute;a com en els mesos posteriors a la *operaci&*oacute;n.

Les perquisicions policials van permetre als agents descobrir que es tractava d'un grup criminal, format per 21 persones, amb diferents graus de *implicaci&*oacute;n i responsabilitat. Entre els presumptes delictes que s'investigaven es trobaven infraccions contra la Seguretat Social, frau en la *ejecuci&*oacute;n de procediments, blanqueig de capitals, pertinença a grup criminal i delictes societaris relacionats amb la *gesti&*oacute;n de l'empresa.

Un complex entramat empresarial per a ocultar diners

Després d'un exhaustiu *an&*aacute;lisi de tota la *documentaci&*oacute;n recaptada &*mdash;que *inclu&*iacute;a registres tributaris, dades de la Seguretat Social, protocols notarials i comptes bancaris&*mdash; els agents van aconseguir determinar la *participaci&*oacute;n dels implicats en, almenys, 38 societats diferents. Aquest entramat empresarial, *habr&*iacute;a estat utilitzat per a gestionar operacions irregulars i ocultar moviments de diners.

La *investigaci&*oacute;n c*ulmin&*oacute; a la fi del mes de gener del present a&*ntilde;o i es *extendi&*oacute; per diverses províncies, incloent Sevilla, Múrcia, *Le&*oacute;n i Madrid, amb connexions detectades a Lugo, Granada, Girona, València i Bilbao. Com a resultat, 12 persones van ser arrestades per la seva *implicaci&*oacute;n directa en els fets, mentre que altres nou c*ontin&*uacute;*an baix *investigaci&*oacute;n a l'espera que es determini el seu grau de responsabilitat.

Últimes notícies