En una operació simultània a la Corunya i Madrid

La Policia Nacional desarticula un entramat empresarial que va defraudar 7.700.000 euros a petits inversors particulars

Han estat detingudes sis persones que captaven fons sota un model d'inversió fraudulent de micromecenatge a través de restaurants i habitatges de lloguer vacacional

Fins al moment s'ha detectat a 63 víctimes encara que s'estima que la xifra de persones afectades podria ascendir a 800, a més, s'ha acreditat que l'estructura criminal hauria defraudat a la Seguretat Social més d'1.000.000 d'euros

08/08/25

Agents de la Policia Nacional han desarticulat a la Corunya i Madrid un entramat empresarial que, presumptament, va defraudar més de 7.000.000 d'euros a petits inversors particulars. Han estat detingudes sis persones que captaven fons sota un model d'inversió fraudulent de micromecenatge a través de restaurants i habitatges de lloguer vacacional. Fins al moment s'ha detectat a 63 víctimes encara que s'estima que la xifra de persones afectades podria ascendir a unes 800, a més, s'ha acreditat que l'estructura criminal hauria defraudat a la Tresoreria General de la Seguretat Social més d'1.000.000 d'euros.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; en 2024 quan agents de la *UDEF van tenir coneixement de l'existència de diverses persones que pel que sembla *habr&*iacute;*an sofert un frau de *inversi&*oacute;n mitjançant micromecenatges.

&*nbsp;

*Seg&*uacute;n les recerques dels agents, els responsables del grup captaven fons de nen&*ntilde;us inversors a *trav&*eacute;s d'anuncis en xarxes socials i en els propis locals, prometent altes rendibilitats per la seva *participaci&*oacute;n en nous restaurants o en habitatges de lloguer vacacional. No obstant això, els beneficis promesos rares vegades arribaven a materialitzar-se, i les *v&*iacute;cestafes eren recol·locades en projectes diferents o *recib&*iacute;*an contínues evasives. Per a reforçar la confiança, es presentava a les *v&*iacute;cestafes un model de negoci falsejat, amb m&*eacute;*tricas manipulades i projeccions allunyades de la realitat.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*aacute;s de 40 comptes bancaris per a dificultar la traçabilitat de l'estafa

&*nbsp;

Els investigadors van constatar que les aportacions *econ&*oacute;miques a penes es destinaven a les inversions compromeses, i que molts projectes eren abandonats al poc temps, justificant davant els inversors aparents fracassos empresarials. L'operativa *inclu&*iacute;al moviment constant de fons entre m&*aacute;s de 40 comptes bancaris del grup per a dificultar la seva traçabilitat, sent el capital finalment desviat a despeses personals del principal investigat.

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n ha permès detectar que el volum del defraudat en les inversions dels particulars ascendeix a 7.700.000 euros entre els a&*ntilde;us 2022 i 2024. *Adem&*aacute;s, s'ha acreditat un frau contra la *Tesorer&*iacute;a General de la Seguretat Social per import d'1.011.612 euros, comès mitjançant l'ús de *testaferros i l'impagament deliberat d'obligacions laborals i fiscals.

&*nbsp;

Finalment es *llev&*oacute; a cap un operatiu *simult&*aacute;*neo en A C*oru&*ntilde;a i Madrid en el qual s'ha detingut a sis persones &*ndash;A C*oru&*ntilde;a (3) i Madrid (3)- i s'han practicat tres registres a la ciutat gallega en els quals s'han intervingut&*nbsp; *documentaci&*oacute;n rellevant per a la *investigaci&*oacute;n, diversos *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, un ordinador *port&*aacute;*til i un turisme. Així mateix, s'han bloquejat dotze comptes bancaris i un immoble valorat en 60.000 euros.

Últimes notícies