Més de 100 víctimes detectades

Desarticulada una organització criminal internacional per estafar 429.000 euros pel mètode *SIM *Swapping

S'han practicat 14 registres a les províncies de Tarragona i Barcelona i altres quatre a Suïssa, en els quals s'ha trobat nombrosos matèria informàtic, un subfusell, quatre escopetes i tres pistoles detonadores

Han estat detingudes un total de 20 persones -16 a Espanya i 4 a Suïssa-, la majoria integrants de la banda “Trinitaris” que van realitzar transferències bancàries fraudulentes per un valor de 429.000 euros i van usurpar la identitat d'almenys 100 persones

Empraven a més tècniques de *phising, *vishing o *spoofing per a suplantar les identitats de les víctimes i controlar els seus comptes bancaris

11/12/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal internacional per estafar 429.000 euros pel mètode *SIM *Swapping. S'han practicat 14 registres a les províncies de Tarragona i Barcelona i altres quatre a Suïssa, en els quals s'han intervingut un subfusell, quatre escopetes i tres pistoles detonadores a més de nombrós material informàtic. Han estat detingudes 20 persones -16 a Espanya i 4 a Suïssa, la majoria integrants de la banda “Trinitaris” que van realitzar transferències bancàries fraudulentes per un valor de 429.000 euros i van usurpar la identitat d'almenys 100 persones.

La *operaci&*oacute;n, que *arranc&*oacute; al desembre de 2021, es c*entr&*oacute; en la *investigaci&*oacute;n de diverses persones vinculades a la *organizaci&*oacute;n juvenil &*ldquo;Trinitaris&*rdquo;, principalment a les províncies de Barcelona i Tarragona.

Les primeres perquisicions van revelar que els detinguts *obten&*iacute;*an grans sumes de diners mitjançant estafes *inform&*aacute;*ticas, que posteriorment *transfer&*iacute;*an a membres de la *organizaci&*oacute;n assentats a Suïssa. Gràcies a la c*oordinaci&*oacute;n entre la *Polic&*iacute;a Nacional i la Guàrdia Civil, es van identificar fins a 30 *v&*iacute;cestafes, les dades personals de la qual i bancaris van ser obtinguts a *trav&*eacute;s de *malware instal·lat en els seus equips *inform&*aacute;*ticos

Els detinguts realitzaven portabilitats no consentides de l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas, obtenint as&*iacute; noves targetes *SIM que controlaven. D'aquesta manera, interceptaven les comunicacions bancàries de les *v&*iacute;cestafes i *acced&*iacute;*an als seus fons mitjançant els c&*oacute;*digos de *verificaci&*oacute;n bancària enviats per SMS.

*Adem&*aacute;s, *abr&*iacute;*an nous comptes bancaris utilitzant la identitat de les *v&*iacute;cestafes, *apoy&*aacute;*ndose en *documentaci&*oacute;n falsa i persones interposades, per a després transferir les quantitats defraudades i ocultar-les en comptes sota el control de la *organizaci&*oacute;n.

La *operaci&*oacute;n ha permès realitzar la traçabilitat de diversos comptes bancaris i c*riptoactivos per m&*aacute;s d'un *mill&*oacute;n d'euros a comptes de Suïssa i la *usurpaci&*oacute;n d'identitat d'almenys 100 persones. Es van detectar *tambi&*eacute;n moviments de m&*aacute;s de 70.000 d&*oacute;*lares cap a comptes controlats pels l&*iacute;*deres de la xarxa a Suïssa, as&*iacute; com a extraccions d'efectiu i compres de c*riptomonedas. *Adem&*aacute;s, es van bloquejar transferències per valor de 95.000 euros abans que fossin enviades a Suïssa.

Durant les recerques, es van intervenir vuit l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas, dispositius d'emmascarament de veu i altres equips *electr&*oacute;*nicos utilitzats per a la c*omisi&*oacute;n dels delictes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Fase de *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n

En total es van practicar un total de 14 entrades i registres en diverses localitats de les províncies de Barcelona i Tarragona, concloent amb la *detenci&*oacute;n de 16 persones pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental, *usurpaci&*oacute;n d'identitat, *revelaci&*oacute;n de secrets i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal.

Com a resultat dels registres practicats van ser confiscats els següents efectes relacionats amb les activitats *il&*iacute;cites, un subfusell, un rifle inutilitzat, tres escopetes i tres pistoles detonadores; 47 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, quatre tauletes i set ordinadors *port&*aacute;*tiles, dispositius d'emmagatzematge *inform&*aacute;*tico, nombroses targetes d'identitat falsificades, suports de targetes bancàries en blanc, 200 targetes *RFID (targetes *NFC per a emmagatzemar *informaci&*oacute;n), una copiadora de banda *magn&*eacute;*tica, *documentaci&*oacute;n bancària i de c*riptoactivos, m&*uacute;*ltiples targetes *SIM i porta targetes, as&*iacute; com *art&*iacute;culs de luxe.

El mes d'agost passat es van dur a terme la *pr&*aacute;c*tica d'altres quatre entrades i registres en immobles situats a Suïssa, després del que es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n de tres persones m&*aacute;s, després de desplaçar-se fins a aquest *pa&*iacute;s un equip conjunt de Guàrdia Civil i *Polic&*iacute;a Nacional.

La *investigaci&*oacute;n ha pogut demostrar la pertinença dels autors dels delictes investigats al &*lsquo;&*rsquo;Bloc&*rsquo;&*rsquo; de Barcelona dels &*ldquo;Trinitaris&*rdquo;, detectant que, al seu torn, els l&*iacute;*deres de les estafes ocupen càrrecs destacats dins de la *organizaci&*oacute;n.

Les recerques *est&*aacute;n sent dirigides pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 4 de Burgos i el Jutjat de Primera Instància i *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 4 de Plasència (C&*aacute;cets).

<*h3 c*lass="display-*4Serif">&*iquest;*Qu&*eacute; és el *SIM *Swapping?

El *SIM *Swapping és una t&*eacute;c*nica de frau en la qual els delinqüents aconsegueixen duplicar la targeta *SIM de la *v&*iacute;cestafa per a controlar el seu l&*iacute;*nea *telef&*oacute;*nica. Això els permet interceptar missatges i crides, especialment els c&*oacute;*digos de *verificaci&*oacute;n de doble factor que les entitats bancàries *env&*iacute;*an als seus clients per a confirmar transaccions. Amb accés a aquests c&*oacute;*digos, els estafadors poden suplantar la identitat de la *v&*iacute;cestafa i realitzar transaccions fraudulentes, buidant els seus comptes bancaris.

Últimes notícies