Detectades 73 víctimes i un perjudici econòmic de 125.000 euros

La Policia Nacional deté a 15 persones dedicades a la comissió d'estafes bancàries

Els arrestats utilitzaven diverses modalitats per a cometre els il·lícits com *ecommerce, l'estafa del fill en dificultats, *spoofing o *phishing

L'organització desmantellada estava situada a Sabadell i *Terrasa, si bé, el seu àmbit d'actuació era tot el territori nacional

Els agents van dur a terme tres registres i van intervenir 46.000 euros en monedes virtuals, lingots d'or, rellotges d'alta gamma, una impressora per a produir targetes bancàries i més de 200 targetes *SIM entre altres efectes

08/11/24

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a la comissió d'estafes bancàries. Els arrestos s'han dut a terme en les localitats barcelonines de Sabadell i *Terrasa, si bé, el seu àmbit d'actuació abastava tot el territori nacional. Han estat realitzades tres entrades i registres i han estat detingudes 15 persones entre les quals es troba el líder de l'organització que, presumptament, actuava com a “hacker”.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; en l'a&*ntilde;o 2023 després d'una denúncia interposada per una entitat financera que *identific&*oacute; com un dels seus clients estava sofrint un perjudici *econ&*oacute;*mico per un ús no autoritzat de les seves targetes bancàries.

Després de diverses gestions, els agents van detectar un primer modus operandi que c*onsist&*iacute;a en l'ús d'eines programari per a realitzar anomenades a les *v&*iacute;cestafes, mitjançant la *suplantaci&*oacute;n de n&*uacute;neros de *tel&*eacute;*fono, tractant de guanyar-se la seva confiança per a m&*aacute;s trigui buidar els seus comptes (t&*eacute;c*nica coneguda com *spoofing). Posteriorment es va poder identificar que la *organizaci&*oacute;n criminal buscava noves maneres de cometre estafes, utilitzant altres modus operandi com el *phishing bancari i l'estafa del fill en dificultats.

Els ciberdelinqüents comptaven amb diverses mesures dins de la *organizaci&*oacute;n criminal per a garantir l'anonimat de les seves activitats delictives, destacant que les comunicacions entre els seus membres es realitzaven mitjançant xats privats de xarxes socials i aplicacions de *mensajer&*iacute;a *instant&*aacute;*nea.

La *organizaci&*oacute;n *manten&*iacute;a un complex aparell financer que *inclu&*iacute;a una xarxa de mules de diners distribuïdes per tot el territori nacional. Les mules posa&*iacute;*an a *disposici&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n els seus propis comptes bancaris per a rebre transferències fraudulentes obtenint a canvi una recompensa de 20 euros, realitzant el reintegrament dels diners el m&*aacute;s r&*aacute;demano possible per a dificultar el rastreig i donar-li una aparença legal, aconseguint d'aquesta manera blanquejar els diners fraudulents.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Els ciberdelinqüents falsificaven receptes m&*eacute;*dicas per a obtenir *ansiol&*iacute;*ticos i antidepressius

&*nbsp;

Durant les entrades i registres realitzats *tambi&*eacute;n es *descubri&*oacute; que la *organizaci&*oacute;n es dedicava, presumptament, a traficar amb substàncies estupefaents, disposant en els seus domicilis d'utensilis per a la *elaboraci&*oacute;n, processament i *adulteraci&*oacute;n d'aquestes. Els ciberdelinqüents falsificaven receptes m&*eacute;*dicas per a obtenir f&*aacute;*rmacos *ansiol&*iacute;*ticos i antidepressius. La *informaci&*oacute;n oposada en els dispositius intervinguts mostra que *tambi&*eacute;n falsificaven moneda legal i per a això *dispon&*iacute;*an d'alguns dels elements de seguretat que utilitzen els bitllets de curs de curs legal.

Aquesta *organizaci&*oacute;n ha ocasionat de moment un perjudici *econ&*oacute;*mico de 125.000 euros comptant amb un total de 73 *v&*iacute;cestafes. La *operaci&*oacute;n ha conclòs amb la *intervenci&*oacute;n de diverses armes blanques, dues b&*aacute;*sculas de *precisi&*oacute;n, lingots d'or, rellotges d'alta gamma, 46.000 euros en c*riptomonedas, 32 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, una impressora per a la *producci&*oacute;n de targetes bancàries juntament amb *documentaci&*oacute;n personal falsa, m&*aacute;s de 200 targetes *SIM &*nbsp;i quatre segells *autom&*aacute;*ticos de m&*eacute;*dicos col·legiats al costat de receptes mediques falsificades. *Adem&*aacute;s, els investigadors han aconseguit que es bloquegessin 49 comptes bancaris de la *organizaci&*oacute;n.

&*nbsp;

Últimes notícies