Van obtenir 300.000 euros suplantant la identitat d'una empresa neerlandesa

La Policia Nacional deté a tres persones que van sostreure 78 tones de pollastre congelat a Finlàndia amb el mètode *BEC

Entre els detinguts es troba un expert informàtic com a presumpte responsable de l'atac a l'empresa, al qual li consta una Ordre Europea de Detenció per al seu lliurament i ingrés a la presó a Romania en ser considerat l'autor d'altres atacs a empreses de Polònia i Finlàndia

Durant els registres s'han recuperat a les províncies de Madrid i València 51 tones del producte sostret i s'ha intervingut material informàtic que pogués tenir relació amb l'estafa

24/06/24

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a tres persones que, presumptament, van sostreure 78 tones de pollastre congelat a Finlàndia amb el mètode *BEC. Entre els detinguts es troba un expert informàtic com a presumpte responsable de l'atac a l'empresa, al qual li consta una Ordre Europea de Detenció per al seu lliurament i ingrés a la presó a Romania i és considerat l'autor d'altres atacs a empreses de Polònia i Finlàndia. Durant els registres s'han recuperat 51 de les tones sostretes i s'ha intervingut material informàtic que pogués tenir relació amb l'estafa.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; el mes de març passat quan, agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, van rebre la denúncia d'una&*nbsp; mercantil amb domicili a Lituània que *hab&*iacute;a sofert una &*nbsp;estafa &*nbsp;pel *env&*iacute;o de 78.000 quilos de pollastre *ultracongelado a una empresa holandesa valorat en 291.887,80 euros. Durant l'estafa, en la qual se simulava un suposat negoci, els delinqüents van suplantar la identitat d'una multinacional de *Pa&*iacute;*ses Baixos com a compradora de la *mercanc&*iacute;a.

En les comunicacions establertes per al negoci fraudulent, es donava fiança suficient de ser una *transacci&*oacute;n *leg&*iacute;estafa en la que s'aportaven *garant&*iacute;as del pagament del negoci. *Adem&*aacute;s, durant la *transacci&*oacute;n, els compradors de la *mercanc&*iacute;a manifestaven fer-se càrrec del transport per carretera del producte, Aprofitant aquesta *situaci&*oacute;n, en tenir el control del transport, una vegada enviada la *mercanc&*iacute;a se c*ambi&*oacute; la destinació final i en lloc de *Pa&*iacute;*ses Baixos, es *env&*iacute;o a dos punts de *Espa&*ntilde;a, Madrid i a la localitat sevillana de *Arahal , sent impossible reclamar el pagament ni recuperar la *mercanc&*iacute;a.

Les recerques dels agents van permetre localitzar la *mercanc&*iacute;a defraudada i el conglomerat d'empreses pantalla que figuraven en la *documentaci&*oacute;n d'entrada en els magatzems des d'on es gestionava la *distribuci&*oacute;n i venda en territori nacional de la *mercanc&*iacute;a.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">51 tones de producte *ultracongelado recuperat

Amb les informacions obtingudes els investigadors van arrestar a Madrid a dues persones, emprats d'una empresa de *log&*iacute;*stica, i posteriorment, *tambi&*eacute;n en la capital, van localitzar a l'expert *inform&*aacute;*tico que presumptament *hab&*iacute;a elaborat el frau. En el moment de l'arrest *trat&*oacute; de fugir, aportant dades falses sobre la seva identitat i una vegada es va poder comprovar la seva identitat, es *averigu&*oacute; que es trobava buscat per l'Audiència Nacional pel que li constava una Ordre Europea de *Detenci&*oacute;n interessada per *Ruman&*iacute;per Estafa, tenint decretat el seu ingrés en *prisi&*oacute;n. Durant els registres, a les províncies de Madrid i València, es van recuperar 51 tones del producte *sustra&*iacute;do.

La *investigaci&*oacute;n segueix oberta mentre s'analitza l'abundant *informaci&*oacute;n obtinguda i s'investiga, a *trav&*eacute;s dels canals de c*ooperaci&*oacute;n policial internacional, la naturalesa d'una altra important quantitat de *mercanc&*iacute;a *ultracongelada procedent de Polònia i Finlàndia que segueix emmagatzemada en c&*aacute;*maras *frigor&*iacute;*ficas. El modus operandi detectat és nou ja que en estranyes ocasions els ciberdelinqüents sostreuen *mercanc&*iacute;a, preferint centrar-se en *enga&*ntilde;*ar a les empreses perquè transfereixin importants quantitats de diners a comptes a l'estranger. Aquesta activitat delictiva es troba dins dels delictes tipus *BEC (*Business Email C*ompromise), estafes en la qual els delinqüents es fan passar per una figura d'autoritat, com un C*EO o com en aquest cas un proveïdor de confiança, per a *enga&*ntilde;*ar a empleats d'una empresa i que realitzin transferències bancàries, disposin de *mercanc&*iacute;as o divulguin *informaci&*oacute;n confidencial. &*nbsp;

Últimes notícies