Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n ha estat duta a terme conjuntament agents del Grup de Delictes *Tecnol&*oacute;*gicos de la Brigada de *Polic&*iacute;a Judicial de *Polic&*iacute;a Nacional de Navarra i per la Unitat org.&*aacute;*nica de *Polic&*iacute;a Judicial de Guàrdia Civil de la mateixa comunitat foral, sent el Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer Dos de Pamplona el competent en la *investigaci&*oacute;n.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; el mes d'agost de 2021 quan es van personar en dependències de la Guàrdia Civil cinc persones denunciant haver estat estafats previ segrest dels seus comptes de whatsapp. De la mateixa manera i sobre les mateixes dates, es van personar vuit persones en la comissar&*iacute;a de *Polic&*iacute;a Nacional, denunciant fets amb aneu&*eacute;*ntico modus operandi.

Davant l'increment d'aquesta mena de denúncies i la similitud del modus operandi, es va fer necessària la c*oordinaci&*oacute;n de tots dos cossos policials per a desenvolupar una *investigaci&*oacute;n conjunta. Fruit de la *investigaci&*oacute;n, es *lleg&*oacute; a la c*onclusi&*oacute;n que eren comeses per un grup perfectament organitzat i el l del qual&*iacute;*der era un home de nacionalitat *espa&*ntilde;ona natural de Múrcia.

Durant la *investigaci&*oacute;n, s'han arribat a comptabilitzar m&*aacute;s de 300 denúncies en tot el territori nacional per diferents *tipolog&*iacute;as d'estafes com la *suplantaci&*oacute;n mitjançant segrest de comptes de WhatsApp i sol·licitud de diners a contactes, estafa de lloguers vacacionals, c*ontrataci&*oacute;n de micro *pr&*eacute;*stamos fraudulents a nom de tercers, obertura de comptes bancaris usurpant la identitat de tercers, *phishing (m&*eacute;tot per a obtenir claus bancàries i una altra *informaci&*oacute;n confidencial *haci&*eacute;*ndose passar per una *instituci&*oacute;n de confiança en un missatge de correu *electr&*oacute;*nico), *smishing (atac de *ingenier&*iacute;a social que utilitza missatges de text m&*oacute;vils falsos per a *enga&*ntilde;*ar a les persones perquè descarreguin programes maliciosos, comparteixin *informaci&*oacute;n confidencial o *env&*iacute;en diners als c*ibercriminales) e &*ldquo;fill en dificultats&*rdquo; (*remisi&*oacute;n de missatges per aplicacions de *mensajer&*iacute;a en els quals es fan passar pels fills de les *v&*iacute;cestafes sol·licitant diners de manera urgent per a cobrir una suposada emergència).

Gràcies a la *investigaci&*oacute;n es *lleg&*oacute; a identificar a cinc membres de la *organizaci&*oacute;n a les províncies de Múrcia, M&*aacute;*laga, Alacant i Tenerife, investigant a quatre d'ells i podent determinar que el l&*iacute;*der d'aquesta, autor principal i destinatari final dels diners, era un ciutadà *espa&*ntilde;*ol d'origen murcià sobre el qual pesaven un total de 33 requisitòries judicials de diversos tipus i de diferents jutjats de tota *Espa&*ntilde;a, podent esbrinar que des de fa varis a&*ntilde;us es trobava fugit en *Ruman&*iacute;a, des d'on perpetrava la seva activitat delictiva. A causa d'això, es *solicit&*oacute; c*olaboraci&*oacute;n amb la *polic&*iacute;a d'aquest *pa&*iacute;s per al seu *localizaci&*oacute;n, donant resultat positiu i sent situat en un domicili en els extraradis de Bucarest, on finalment se li va detenir.

Continuant amb les indagacions, es va poder comprovar que aquesta persona *hab&*iacute;a adquirit una impressora industrial per a la *impresi&*oacute;n de documents d'identitat en suport f&*iacute;*sico, els quals emprava per a l'obertura *telem&*aacute;*tica de comptes bancaris amb identitats usurpades o falses, utilitzant les mateixes per a la *obtenci&*oacute;n i el blanqueig dels diners obtinguts fraudulentament, el qual posteriorment emprava en la compra de c*riptomonedas.

De la *investigaci&*oacute;n portada cap fins avui han aflorat m&*aacute;s de 55 identitats usurpades amb centenars de comptes bancaris oberts amb aquestes, havent detectat fins avui moviments per m&*aacute;s de 10 milions d'euros.

Una vegada recopilats tots els mitjans de prova que implicaven dels autors, es *solicit&*oacute; la *emisi&*oacute;n d'una Ordre Europea de *Investigaci&*oacute;n (*OEI) i una Ordre Europea de *Detenci&*oacute;n i lliurament (*OEDE) pel que membres de *Polic&*iacute;a Nacional i Guàrdia Civil, es van desplaçar fins a la ciutat de Bucarest a fi de donar suport a les autoritats romaneses en la c*umplimentaci&*oacute;n de la *OEI i la *OEDE emeses pel Jutjat de Pamplona.

La *operaci&*oacute;n c*ulmin&*oacute; fet amb un registre en el domicili del ciutadà *espa&*ntilde;*ol resident en *Ruman&*iacute;a efectuat pels agents *espa&*ntilde;*oles amb el suport de la *polic&*iacute;a romanesa, procedint posteriorment a la seva *detenci&*oacute;n i posada a *disposici&*oacute;n de les autoritats judicials romaneses que van executar la *OEDE amb la *extradici&*oacute;n del detingut que va ser conduït a *Espa&*ntilde;a, ingressant directament en *prisi&*oacute;n per a la seva posada a *disposici&*oacute;n del Jutjat de Pamplona.

En el registre practicat en el domicili del Bucarest, es va intervenir una *estaci&*oacute;n de minat de c*riptomonedas, dos ordinadors *port&*aacute;*tiles, discos durs d'una CPU de sobretaula, diverses targetes bancàries fraudulentes, una impressora industrial especial per a la *impresi&*oacute;n de targetes, 55 documents nacionals d'identitat *espa&*ntilde;*oles falsificats, as&*iacute; com a centenars de suports de targeta per a la seva *impresi&*oacute;n.