Registres en localitats de les províncies de Madrid, Màlaga, Huelva, Alacant i Múrcia

Desarticulada una organització criminal que realitzava estafes informàtiques i disposava de de dades de quatre milions de persones

Han sido detenidos 34 miembros del grupo criminal y se han realizado 16 registros en los que se han intervenido dos armas de fuego simuladas, una catana, un bate de béisbol, 80.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, base de datos con información cruzada de cuatro millones de personas y material informático y electrónico valorado en miles de euros

La organización llevó a cabo actividades fraudulentas por valor de casi tres millones de euros realizando diversas tipologías de estafas: smishing, phishing y vishing, estafa del `hijo en apuros´, manipulación de albaranes de entrega de empresas tecnológicas y campañas de vishing simulando ser empleados de empresas de suministro eléctrico

Los líderes del entramado utilizaban documentación falsa, haciendo uso de técnicas de spoofing para ocultar su identidad e invertían sus ganancias en criptoactivos

21/10/23

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal que presumptament realitzava diferents estafes informàtiques i disposava de dades de més de quatre milions de persones. Han estat detinguts 34 membres del grup criminal i s'han realitzat 16 registres en localitats de les províncies de Madrid,Màlaga, Huelva, Alacant i Múrcia on s'han intervingut dues armes de foc simulades, una catana, un bat de beisbol, 80.000 euros en efectiu, quatre vehicles d'alta gamma, base de dades amb informació creuada de quatre milions de persones i material informàtic i electrònic valorat en milers d'euros. L'organització criminal va dur a terme activitats fraudulentes per valor de gairebé tres milions d'euros realitzant diverses tipologies d'estafes. Els líders de l'entramat utilitzaven documentació falsa, fent ús de tècniques de spoofing per ocultar la seva identitat i invertien els seus guanys en criptoactivos.

Un patrón común en diferentes hechos ocurridos por todo el país

La investigación comenzó a principios de este año por parte de agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, cuando identificaron un entramado criminal que accedía de manera ilegal a base de datos de diversas entidades financieras y crédito, ingresando en las cuentas de los clientes diferentes cantidades de dinero procedente de la entidad crediticia. Acto seguido, contactaban con esos clientes informando que por error informático habían ingresado un préstamo y debían devolverlo.

Con el avance de la investigación se descubrió que además, penetraron en otras bases  de datos mercantiles multinacionales, haciéndose con datos personales de más de cuatro millones de personas que podrían haber llegado a utilizar la comisión de sus acciones delictivas.

Siendo esta información, utilizada para realizar campañas de vishing simulando la identidad de empresas de suministro eléctrico, campañas de phishing suplantando la identidad de distintas entidades bancarias, la estafa del `hijo en apuros´, así como la estafa a una mercantil tecnológica, al aprovechar que uno de los miembros de la organización ocupaba un puesto estratégico en una multinacional tecnológica, desviando mercancía de los proveedores hacia la organización, sin pasar por la empresa que realmente había adquirido los productos informáticos y electrónicos.

Además, obtuvieron beneficios que rondaban los tres millones de euros, vendiendo a otras organizaciones criminales, las webs programadas por los hacker de la organización (como webs falsas de entidades bancarias, programas de envíos masivos de mensajes o bases de datos cruzadas) a través de foros especializados.

Los principales líderes del entramado han ingresado en prisión provisional y se han esclarecido más de 1.000 denuncias, no descartando la identificación de más autores y víctimas.

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