Sala de premsa

Els c*ibercriminales enviaven *sms de manera massiva a les *v&*iacute;cestafes alertant d'un problema de seguretat en els seus comptes online i *incit&*aacute;*ndolas a resoldre'l entrant en un enllaç que els *redirig&*iacute;a a una p&*aacute;*gina web fraudulenta creada per ells; posteriorment les telefonaven *haci&*eacute;*ndose passar per empleats de banca, fingint que les estaven ajudant, amb la finalitat d'obtenir les seves credencials i realitzar *desv&*iacute;us patrimonials a favor de la *organizaci&*oacute;n. Els guanys obtinguts *il&*iacute;c*itamente les ocultaven i blanquejaven a *trav&*eacute;s de la compra de c*riptomonedas en diverses plataformes o *exchanges. Els agents han detingut a set persones i han realitzat cinc registres *simult&*aacute;*neos en domicilis de l'Hospitalet de Llobregat (4) i Barcelona (1), fruit dels quals han intervingut nombrosos *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, gran quantitat de material *inform&*aacute;*tico, dispositius &*ldquo;*Ledger&*rdquo; d'emmagatzematge de c*riptomonedas i 74 plantes de marihuana.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z de diverses denúncies de *v&*iacute;cestafes que manifestaven que des dels seus comptes bancaris es *hab&*iacute;*an realitzat transferències de diners no autoritzades. Gràcies a les perquisicions realitzades per agents especialitzats de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, es va poder acreditar la veritable destinació final dels diners estafats, identificar m&*aacute;s caseu-vos i detectar els patrons que conformaven l'estructura de l'entramat criminal.

La *organizaci&*oacute;n, que operava en tot el territori nacional, perpetrava les estafes mitjançant la t&*eacute;c*nica de *smishing, per al que es *val&*iacute;*an d'eines *inform&*aacute;*ticas *espec&*iacute;*ficas. Amb aquest m&*eacute;tot enviaven missatges de text *sms a gran quantitat de *v&*iacute;cestafes simulant ser la seva entitat bancària *leg&*iacute;estafa i fingint haver detectat un problema de seguretat en els seus comptes bancaris online. A c*ontinuaci&*oacute;n, les incitaven a resoldre-ho entrant en un enllaç que els *redirig&*iacute;a a una p&*aacute;*gina web fraudulenta creada per ells.

En la web de *phishing -que en el seu format, text i contingut simulava gairebé a la *perfecci&*oacute;n la de l'entitat bancària- se sol·licitava a les *v&*iacute;cestafes les credencials necessàries per a entrar en la seva banca online, com ara DNI i c*ontrase&*ntilde;a d'accés.

Una vegada que la *organizaci&*oacute;n *obten&*iacute;a les dades del client empraven la t&*eacute;c*nica de *vishing -consistent a telefonar a les mates *haci&*eacute;*ndose passar per empleats del banc- per a fer-los creure que els estaven ajudant a resoldre el suposat problema de seguretat del seu compte. Durant aquest procés les *enga&*ntilde;*aban perquè els facilitessin els c&*oacute;*digos inclosos en els missatges de text que *recib&*iacute;*an durant la crida, *trat&*aacute;*ndose en realitat dels c&*oacute;*digos de c*onfirmaci&*oacute;n necessaris per a superar els sistemes de seguretat de doble *autentificaci&*oacute;n dels comptes online. D'aquesta manera es *hac&*iacute;*an amb el control dels seus comptes i desviaven els diners de les *v&*iacute;cestafes cap a comptes bancaris de la *organizaci&*oacute;n.

Els diners *il&*iacute;c*itamente obtingut era transferit successivament a un gran n&*uacute;nero de comptes fins que arribava a la c&*uacute;poleixi de l'entramat criminal. Una part dels diners defraudats es destinava a sufragar els equips i recursos *inform&*aacute;*ticos, as&*iacute; com a pagar les comissions de les mules que proporcionaven els comptes bancaris en les quals *recib&*iacute;*an, inicialment, els diners de les *v&*iacute;cestafes. D'altra banda, els registres practicats van acreditar que part dels beneficis es *invert&*iacute;*an en plantacions interiors de marihuana.

Finalment, els l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n criminal ocultaven, desviaven i blanquejaven la major part dels guanys a *trav&*eacute;s de la compra de c*riptomonedas en diverses plataformes o *exchanges. En aquestes plataformes d'intercanvi de c*riptoactivos realitzaven multitud de transaccions, sense sentit aparent, amb la &*uacute;*nica finalitat de dificultar la traçabilitat dels diners i la *identificaci&*oacute;n dels veritables responsables de les estafes.

La *investigaci&*oacute;n ha acreditat que es tractava d'una *organizaci&*oacute;n altament professionalitzada. Els seus membres comptaven amb coneixements i recursos t&*eacute;c*nicos per a suplantar el *tel&*eacute;*fono i la p&*aacute;*gina web d'una enorme quantitat d'empreses, en el seu major&*iacute;a del sector bancari però *tambi&*eacute;n de mercantils *energ&*eacute;*ticas i de *paqueter&*iacute;a.

Finalment, en la fase de *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n, els agents van detenir a set integrants de la *organizaci&*oacute;n i van localitzar el centre *neur&*aacute;*lgico i operatiu de l'entramat des d'on preparaven i c*omet&*iacute;*an les estafes. Així mateix, van detectar que a vegades es desplaçaven temporalment a altres localitats del *pa&*iacute;s a fi d'actuar des de diferents punts *geogr&*aacute;*ficos per a dificultar el seu *localizaci&*oacute;n.

D'altra banda, els agents van realitzar cinc registres *simult&*aacute;*neos en domicilis de l'Hospitalet de Llobregat (4) i Barcelona (1). Com a resultat d'aquests, van intervenir diversos ordinadors *port&*aacute;*tiles &*ndash;que el seu *tr&*aacute;*fico s'emmascarava per a evitar que fossin rastrejats-, gran quantitat de *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i targetes *SIM, multitud de targetes bancàries i dispositius &*ldquo;*Ledger&*rdquo; d'emmagatzematge de c*riptomonedas. *Adem&*aacute;s, van localitzar una *plantaci&*oacute;n de marihuana i van confiscar 74 plantes.

Entre les detencions practicades destaca la del l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n que -*adem&*aacute;s de dirigir la *organizaci&*oacute;n criminal desmantellada- *ofrec&*iacute;a eines de &*ldquo;crim com a servei&*rdquo; a altres organitzacions a les quals *vend&*iacute;a les seves aplicacions *inform&*aacute;*ticas *espec&*iacute;*ficamente *dise&*ntilde;*adas per a la c*omisi&*oacute;n d'estafes.

&*nbsp;

&*nbsp;

&*nbsp;

&*nbsp;

&*nbsp;