Succeït a Eivissa

La Policía Nacional detiene al administrador de una sociedad proveedora de material sanitario por estafar 3.567.046 dólares

Aprofitant la necessitat durant la pandèmia, va contractar l'entrega d'una important partida de guants de nitril a una societat nord-americana per valor de 6.824.604 dòlars, que mai van ser lliurats

Es va valer de documentació falsa per generar una imatge irreal de solvència de la seva empresa i així guanyar-se la confiança de la víctima

L'investigat, al que se li imputen els delictes d'estafa i falsedat documental, va retornar part dels fons rebuts de la víctima amb l'objectiu d'evitar o dilatar possibles accions penals

26/01/23

.- Agents de la Policia Nacional han detingut a Eivissa a l'administrador d'una societat proveïdora de material sanitari que presumptament va estafar 3.567.046 dòlars. Aprofitant la necessitat durant la pandèmia, va contractar l'entrega d'una important partida de guants de nitril a una societat nord-americana per valor de 6.824.604 dòlars, que mai van ser lliurats.

La recerca es va iniciar quan l'administrador d'una societat proveïdora de material sanitari va contractar la venda d'una partida de guants de nitril, per valor de 6.824.604 dòlars, a una empresa americana, sent aquests abonats mitjançant transferència. Els guants de nitril no van ser lliurats, retornant-se part dels fons a UMS i quedant-se amb la resta, aproximadament 3,5 milions de dòlars.

Per aconseguir enganyar a la víctima, l'investigat va falsificar documentació bancària en la qual mostrava una imatge irreal de solvència, sent elevada a públic davant notari per generar més confiança en la víctima.

Comissions rogatorias a la Xina i Regne Unit

Els diners obtinguts amb la presumpta estafa, aproximadament 3,5 milions de dòlars, ha estat desviat cap als comptes de terceres persones físiques i jurídiques, que es va enviar al compte personal del principal investigat. La resta de fons obtinguts amb l'estafa s'han transferit a societats xineses, motiu pel qual es va sol·licitar informació mitjançant emissió de Comissions Rogatorias. Igualment s'han sol·licitat Comissions Rogatorias a Regne Unit i Ordre Europea de Recerca a Estònia.

 

Últimes notícies