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La Policía Nacional detiene a los cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante la modalidad de skimming

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La Policía Nacional detiene a los cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante la modalidad de skimming

Con la colaboración de la policía de Rumanía

La Policía Nacional detiene a los cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante la modalidad de skimming

Las detenciones se produjeron en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando los dos ciudadanos rumanos se disponían a coger un avión de regreso a su país, portando entre sus pertenencias 30 tarjetas con banda magnética y anotaciones con medidas de cajeros automáticos, entre otros efectos

La investigación ha contado con la colaboración de las policías de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Rumanía, localizando esta última un laboratorio de clonación de tarjetas en el domicilio de uno de los investigados

Se denomina skimming al método utilizado para robar información de tarjetas bancarias mediante la instalación de dispositivos electrónicos en los cajeros automáticos

24-febrero-2020.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a los cabecillas de una organización internacional dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante la modalidad de skimming. Los arrestados -dos ciudadanos rumanos que se disponían a coger un avión de regreso a su país- portaban 30 tarjetas con banda magnética, anotaciones con medidas de cajeros automáticos y numeraciones bancarias, entre otros efectos. La investigación ha contado con la colaboración de las policías de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Rumanía, localizando esta última un laboratorio de clonación de tarjetas en el domicilio de uno de los investigados. Se denomina skimming método utilizado para robar información de tarjetas bancarias mediante la instalación de dispositivos electrónicos en los cajeros automáticos.

Las pesquisas se iniciaron en mayo de 2019 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas y la comisión de estafas que operaba en diversos países, entre ellos España. A partir de ese momento, se inició una investigación conjunta con la Policía Judicial de Craiova (Rumanía).

Tras varias gestiones, los agentes tuvieron conocimiento de que en el mes de septiembre viajarían a España los dos presuntos cabecillas de la organización con el objetivo de instalar dispositivos de lectura en cajeros automáticos. Una vez obtenidos los datos de las tarjetas insertadas en dichos cajeros abandonarían el país con la información necesaria para clonar las tarjetas y extraer el dinero.

Extrajeron dinero en cajeros de Colombia, Venezuela y República Dominicana

Cuando llegaron a España, los agentes observaron que contaban con una red de contactos en la costa de Barcelona así como en la zona levantina (Valencia y Alicante), y detectaron que habían adquirido un billete de avión con destino a Medellín (Colombia). Gracias a la cooperación policial internacional, la policía colombiana advirtió que, los ahora detenidos, habían hecho uso de las tarjetas que portaban para extraer dinero en numerosos cajeros automáticos. De allí se desplazaron a Caracas (Venezuela), donde repitieron la misma operación, y finalmente viajaron a Santo Domingo (República Dominicana) desde donde regresarían nuevamente a España.

Detenidos con 30 tarjetas y anotaciones con medidas de cajeros

A su regreso a España, los investigados fueron arrestados en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando se disponían a coger un vuelo de regreso a Rumanía. En el momento de la detención, los agentes les intervinieron 30 tarjetas con banda magnética –algunas de ellas con información de terceras personas y otras con la información borrada, listas para grabar datos en su interior-. Además, les incautaron un cuaderno con anotaciones manuscritas de información bancaria y medidas de cajeros automáticos, un documento falsificado a nombre de uno de los detenidos y dinero en efectivo en moneda extranjera. De forma simultánea, policías de Craiova (Rumanía) realizaron los registros de sus domicilios, localizando en uno de ellos un laboratorio de clonación de tarjetas.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones de otros miembros de la organización, tanto en Rumanía como en España.


Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19)




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