Placa CNP CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Cuerpo Nacional de Policía


COMUNICACIÓN
COMISARÍA VIRTUAL
CONÓCENOS
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Estás en PORTADA NOTAS DE PRENSA Nota de Prensa

Nota de Prensa

Había utilizado más de 1.200 identidades usurpadas

La Policía Nacional detiene en Pamplona a una mujer que había estafado más de 11.000 euros en plataformas de juego online

Mediante números de teléfono ficticios, junto con las identidades, había creado cuentas falsas para beneficiarse de promociones de fidelización y obtener dinero

Con este sistema consiguió un beneficio de 14.000 euros que empleó para realizar apuestas con bajo beneficio, pero altas probabilidades de acierto

21-febrero-2020.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a una mujer que presuntamente había estafado más de 11.000 euros en plataformas de juego online, utilizando más de 1.200 identidades usurpadas. Mediante números de teléfono ficticios, junto con las identidades, había creado cuentas falsas para beneficiarse de promociones de fidelización y obtener de manera ilícita dinero. Con este sistema obtuvo un beneficio de 14.000 euros que empleó para realizar apuestas con bajo beneficio, pero altas probabilidades de acierto.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar tras la denuncia por parte de una casa de apuestas en la que se manifestaba una defraudación económica detectada en sus plataformas de juego online por valor de 11.381 euros. Los presuntos responsables habían utilizado 1.221 identidades, así como números de teléfonos ficticios, con los que habían creado cuentas falsas para beneficiarse de promociones de fidelización. Tras analizar toda la información facilitada en la denuncia, los investigadores comprobaron que la mayoría de las filiaciones, aparentemente usurpadas, eran en su mayoría de personas residentes en Valladolid, por lo que los agentes iniciaron la toma de declaración de los afectados y comprobaron que ninguno de ellos se había registrado en dichas casas de apuestas.

14.000 euros de beneficio

Por otra parte los agentes confirmaron que los números de teléfono utilizados eran ficticios y habían sido generados por distintas páginas web que ofrecen este servicio. Estos números eran utilizados para recibir los sms de validación necesarios para poder crear las cuentas falsas y de este modo poder lucrarse ilícitamente. Con toda esta información, los investigadores realizaron un rastreo hasta determinar que detrás de todas estas identidades actuaba una mujer residente en Pamplona. Mediante este sistema, la ahora arrestada, había obtenido unos 14.000 euros de beneficio aproximadamente, ya que utilizaba el dinero defraudado para realizar apuestas con pocos beneficios, pero alta probabilidad de acierto, asegurándose así de obtener mayor rédito.

Detención y registro en Pamplona

Asimismo los investigadores comprobaron que las direcciones IP desde las que se habían creado las cuentas falsas, coincidían con las utilizadas por la mujer identificada. Por ello los agentes procedieron a su detención, así como al registro de su domicilio en Pamplona, en el que se intervinieron diversos dispositivos informáticos para su análisis. Además se ha solicitado el bloqueo, vaciado e intervención económica y eliminación del sistema de las cuentas fraudulentas abiertas, con el objetivo de evitar futuros usos que puedan afectar a las personas cuyas identidades han sido usurpadas.


Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19)




© Dirección General de la Policía | Aviso Legal | Accesibilidad