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La Policía Nacional detiene a 30 personas en una operación contra el amaño de parejas de hecho

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La Policía Nacional detiene a 30 personas en una operación contra el amaño de parejas de hecho

Con la colaboración de EUROPOL

La Policía Nacional detiene a 30 personas en una operación contra el amaño de parejas de hecho

§ La organización desarticulada estaba fuertemente asentada en Sagunto (Valencia) y contaba con ramificaciones en Marruecos, Bélgica, Francia e Italia

§ La red promovía la formación de falsas parejas de hecho entre mujeres españolas e inmigrantes varones para que éstos últimos, previo pago de entre 8.000 y 12.000 euros, pudieran regularizar su situación legal

§ Varias empresas y gestorías ubicadas en Sagunto daban soporte y cobertura a la actividad ilegal de la red, dando de alta a mujeres que estaban dispuestas a simular las uniones de hecho, sin convivencia real y a cambio de 3.000 euros

§ Los agentes llevaron a cabo ochos registros en inmuebles situados en la provincia de Valencia e incautaron 10.775 euros en efectivo y numerosas joyas

18-enero-2020.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas que, presuntamente, conformaban una red ilegal dedicada a amañar parejas de hecho en Sagunto (Valencia) para regularizar a inmigrantes de origen magrebí. La organización desmantelada estaba fuertemente asentada en la localidad valenciana y contaba con ramificaciones en Marruecos, Bélgica, Francia e Italia, por lo que EUROPOL desplazó a la localidad valenciana una oficina móvil para facilitar la coordinación entre países. Las falsas parejas de hecho estaban formadas por mujeres españolas e inmigrantes varones, lo que permitía a éstos regularizar su situación legal solicitando la tarjeta de residencia de familiar comunitario. La red contaba con varias empresas y gestorías ubicadas en Sagunto que daban soporte y cobertura a su actividad ilegal, por la que habrían obtenido un beneficio cercano al millón de euros.

La investigación comenzó cuando la Policia Nacional tuvo conocimiento de posibles irregularidades en unos expedientes de solicitud de autorización de residencia mediante uniones de hecho tramitados en la localidad de Sagunto.

Tras varia gestiones, los agentes pudieron determinar la existencia de una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración clandestina mediante falsas uniones de hecho, es decir, una organización que estaba especializada, presuntamente, en promover la formación de parejas de hecho fraudulentas entre mujeres españolas y varones inmigrantes con el objeto de regularizar la situación legal de éstos en el país.

La organización disponía de empresas y gestorías para sus fines

Los dos máximos responsables del entramado criminal -un español y un francés, ambos de origen marroquí- eran propietarios de varias empresas en Sagunto. En esas empresas eran dadas de alta como trabajadoras las mujeres que habían sido captadas por otros dos miembros de la red -una pareja de españoles residentes en Sagunto- y que estaban dispuestas a simular las uniones de hecho, siempre sin convivencia real, a cambio de una contraprestación de 3.000 euros. Los agentes pudieron constatar que esas mujeres no desarrollaban actividad alguna en esas empresas, y que el objetivo era acreditar los medios económicos suficientes para cumplir con uno de los requisitos exigidos para formalizar la unión de hecho. Además, la organización utilizaba tres gestorías, también ubicadas en Sagunto, que se ocupaban de realizar todos los trámites necesarios para concluir con éxito la regularización de los inmigrantes.

Los inmigrantes pagaban entre 8.000 y 12.000 euros

Esos inmigrantes eran reclutados por miembros que la organización tenía distribuidos en España, Bélgica y Francia, cobrando a cada uno de ellos 8000 euros si se encontraban en la península, ó entre 10.000 y 12000 euros si tenían que ser trasladados desde otros países a España. Para esos traslados, la organización utilizaba la empresa de autobuses de uno de sus miembros, con sede en Bélgica, y que operaba como una línea regular entre Marruecos y distintos países europeos. Esta línea también era usada para blanquear el dinero de la actividad delictiva, transportando el dinero oculto en autobuses hasta Marruecos.

Para poner fin a la actividad desarrollada por la organización criminal, los agentes llevaron a cabo ocho entradas y registros –siete en domilicios y negocios de Sagunto y una en un domicilio en Canet de Berenguer (Valencia)-. Se ha procedido a la detención de 30 personas -28 en Sagunto, 1 en Valencia y 1 en Barcelona-, a las que se atribuyen los delitos de favorecimiento de inmigración clandestina, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Cuatro de ellas han sido ingresadas en prisión sin fianza.

Además, los agentes han incautado 10.775 euros, un vehículo de alta gama, numerosas joyas y abundante material informático y telefónico.


Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19)




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