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La Policía Nacional desarticula en Fuengirola una organización criminal que suplantaba a la banca vaticana

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La Policía Nacional desarticula en Fuengirola una organización criminal que suplantaba a la banca vaticana

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La Policía Nacional desarticula en Fuengirola una organización criminal que suplantaba a la banca vaticana

Desmantelada una falsa sede financiera en una localidad malagueña

La Policía Nacional desarticula en Fuengirola una organización criminal que suplantaba a la banca vaticana

Hay cuatro personas detenidas, tres de nacionalidad española y uno colombiana, como presuntos autores de delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita

Además de numerosa documentación, los agentes han intervenido un velero en el Puerto Deportivo de Fuengirola, varios automóviles de alta gama, 64.000€ en una cuenta corriente del principal sospechoso, numerosos relojes de marcas de lujo, material informático, lingotes de plata, terminales TPV, un arma de fogueo y 5.000€ en efectivo

02-febrero-2018.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia católica, con sede en la ciudad del Vaticano, con una falsa entidad en Fuengirola para conseguir fondos. Hay cuatro detenidos, tres de nacionalidad española y uno colombiana, por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Gracias a la cooperación policial internacional

La investigación se inició a raíz de un comunicado de la Gendarmería Vaticana que informaba de la existencia de un grupo criminal que podía estar usurpando la imagen, símbolos e identidad de esta entidad financiera, ignorando los fines que pretendía. Dichos individuos usaban vehículos de lujo rotulados con el escudo vaticano y unas oficinas en Fuengirola, a través de las cuales mantenían actividad mercantil con multitud de empresas de todo el mundo para conseguir firmar acuerdos de relaciones comerciales y asesoramiento. A través estos contratos obtenían pingües beneficios suplantando a la entidad bancaria vaticana, que carece de sedes fuera de la propia Ciudad del Vaticano.

Los investigadores de la Policía Nacional han intervenido una gran cantidad de documentación que acredita la referida actividad, incautándose, entre otros muchos efectos, de un velero en el Puerto Deportivo de Fuengirola, varios automóviles de alta gama, 64.000€ en una cuenta corriente del principal sospechoso, numerosos relojes de marcas de lujo, material informático, lingotes de plata, terminales TPV, un arma de fogueo y 5.000€ en efectivo.

El cabecilla, falso miembro del Cuerpo Diplomático del Vaticano

Las investigaciones siguen abiertas, ya que los agentes se encuentran analizando la documentación intervenida que pone de manifiesto la ilícita actividad que se venía desarrollando y las posibles víctimas de las estafas, llegando a utilizar una página web falsificada por la propia organización ahora desarticulada.

El cabecilla de la organización descubierta, un hombre español de 30 años, además de hacerse pasar por un supuesto miembro del Cuerpo Diplomático Vaticano también poseía documentos falsificados que le acreditaban como Embajador de la República de Cuba. Disponía de una amplia red de empresas con las que operaba para lograr sus objetivos, rodeando toda su actividad del boato necesario para conseguir convencer a las víctimas de su supuesta autoridad y de sus amplias relaciones con los mencionados organismos oficiales.

Los investigadores están tratando de determinar la cantidad exacta de víctimas existentes por países de todo el mundo, así como comprobar el total del importe conseguido fruto de la estafa. Los cuatro detenidos permanecen aún en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial.


Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19)




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