Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 271-311 306 CIENCIAPOLICIAL • Existen multitud de criptoactivos en la actualidad, si bien son varios los que se encuentran con mayor frecuencia en las investigaciones policiales, como bitcoin, ether, monero, tether y otras stablecoins. • Debido al diseño de algunos de los criptoactivos existentes es posible trazarlos a través de fuentes abiertas, si bien, en ocasiones, sería conveniente la utilización de herramientas comerciales específicas de trazabilidad que ayudarán en esta tarea al investigador. Hay que tener en cuenta que el análisis de las transacciones con herramientas de código abierto debe estar basado siempre en el contexto de la investigación. El análisis de las transacciones, junto con el análisis de la información obtenida de otras fuentes, resulta de gran importancia para detectar la actividad delictiva e identificar a los responsables. • Los puntos de compromiso en investigaciones con criptoactivos, y donde se deben centrar los esfuerzos del investigador, es en el momento en que son intercambiados por otros criptoactivos o por dinero fiat, ya que permiten una mayor trazabilidad y es posible que se puedan identificar a las personas que podrían estar detrás de la operativa investigada. Glosario BILLETERA: monedero o wallet en inglés, cartera digital que contiene las claves necesarias para acceder a los criptoactivos del usuario. BITCOIN: con mayúscula, presenta un significado más amplio que bitcoin, y corresponde a la red, la tecnología, el protocolo o la blockchain. BITCOIN (BTC): en minúscula, es cada unidad de criptoactivo, divisible en unidades satoshis (1 BTC equivale a 100.000.000 satoshis).
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