Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 271-311 285 Explorando las huellas digitales de los criptoactivos mediante fuentes abiertas Díaz Bernardos, A. y hacer trading con ellas, o lo que es lo mismo, comprar y vender estos activos cotizados» (Callejo y Ronco, 2020, p. 89). Existen varios tipos de exchange. Los exchanges centralizados son entidades que ofrecen servicios financieros con criptoactivos y se establecen como intermediarios entre los usuarios que operan con ellos ya que facilitan la compra de criptoactivos con dinero fiat a través de una simple transferencia o pago con tarjeta de crédito. Además, disponen de liquidez y un alto número de paridades entre criptoactivos y dinero fiat. Algunos de ellos son Binance, Kraken, Houbi, OKX o Coinbase. Una alternativa a este tipo de exchanges son los llamados exchanges descentralizados o DEX, que son plataformas de código abierto que únicamente ofrecen el espacio digital donde se produce el intercambio de criptoactivos sin intermediarios, es decir, no hacen de intermediarios entre los usuarios. De esta manera los criptoactivos no se depositan en estas entidades en ningún momento, como sí sucede en los centralizados. Son menos los usuarios que hacen uso de este tipo de exchanges debido a que su planteamiento resulta más complejo que el de los exchanges centralizados. Algunos de ellos son SusiSwap, PancakeSwap o Uniswap. 3.3 Bitcoin y la Red Ethereum A continuación, se explica cómo rastrear por fuentes abiertas las redes Bitcoin y Ethereum. 3.3.1 Bitcoin Bitcoin es un activo, un protocolo, un software de código y una red entre pares (P2P) creada en 2009. Su White paper, o documento técnico que explica el funcionamiento de esta red, se puede consultar a través de Internet. Como ya se ha indicado, una herramienta de consulta de las transacciones operadas con esta criptomoneda es Blockchain Explorer. Cabe introducir aquí el concepto de altcoins o monedas alternativas, que son todas aquellas que no son bitcoin; existen
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