En colaboración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social

A Policía Nacional destapa na Coruña unha fraude próxima aos 3.000.000 de euros á Seguridade Social

Una de las tramas investigadas fue creada por un padre y sus dos hijas y, a pesar de tener un elevado volumen de capital, no pagaban a sus trabajadores

Otra de las tramas era gestionada por un matrimonio que había sido inhabilitado judicialmente para la actividad empresarial, pero que continuó creando mercantiles

En el operativo policial se ha procedido a la detención de 13 personas

27/05/21

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, destaparon na Coruña unha fraude á Seguridade Social próximo aos 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como a hostalaría, a construción, promoción inmobiliaria, barbaría e tratamentos de beleza, comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco. En concreto, a fraude total cuantificouse en 2.949.309,64 euros.

As investigacións comezaron en novembro de 2020, tras recibirse varias escritos-denuncias da Tesouraría Xeral da Seguridade Social nos que se requiría a actuación policial ante as diversas actuacións irregulares levadas a cabo polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social. Estas empresas atopábanse situadas nos partidos xudiciais da Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela e Cambados.

Os empresarios das sociedades investigadas non aboaban os seus propios seguros sociais nin dos seus traballadores, incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, comprobouse que en todos os casos pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesouraría, creando grupos e sucesións empresariais que ocultaban os beneficios e bens das sociedades investigadas.

Os axentes puideron determinar a participación delituosa de 15 persoas, sendo principalmente os administradores das empresas, os seus homes de palla ou persoas interpostas, traballadores que figuraban en conivencia, así como familiares dos primeiros, séndolles imputados os delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración da execución, estafa procesual e contra o dereito dos traballadores.

Unha armazón que desenvolvía a súa actividade en cafetarías

Destaca a creación dunha armazón empresarial que desenvolvía a súa actividade en cafetarías con venda de produtos alimenticios, dirixido e xestionado por un pai e as súas dúas fillas desde o ano 2006. Aínda que en febreiro de 2016 o pai xubilouse, nunca se desvinculou das empresas, exercendo como xefe de todas elas e figurando desde maio de 2020 como administrador e socio único, pasando as súas fillas a ser cesadas como socias fundadoras e administradoras mancomunadas.

A primeira empresa constituída no ano 2006 xerou beneficios, pero non como para facer fronte ás débedas contraídas. Por iso, crearon novas empresas coa mesma actividade, creando confusión respecto da aparente persoa xurídica de dereito que exercía a actividade en cada momento, cos mesmos traballadores, provedores, domicilio e autorizado REDE. Desta maneira, a nova mercantil deixou de ser titular das obrigas adquiridas pola empresa anterior e impediuse, á súa vez, que se perfeccionasen os actos executivos dirixidos ao cobro da débeda, eludindo a responsabilidade de obrigas anteriores.

Estas empresas non regularizaron a súa situación debedora coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, non realizaron ningún trámite de disolución nin promoveron concurso de acredores, polo que continuaron xerando débeda a pesar de que tiñan un elevado volume de movemento de capital nas súas contas bancarias.

A armazón empresarial creado por esta familia, así como as manobras para eludir os pagos obrigados, fixo que o prexuízo total ocasionado á Tesouraría Xeral da Seguridade Social ascendese a 850.449 euros.

Armazón empresarial con ingresos próximos ao millón de euros

Resultou significativa a creación dunha armazón empresarial que se foi sucedendo no tempo desenvolvendo sempre a mesma actividade: construción de edificios, residenciais e promoción inmobiliaria. Foi creado e dirixido por un matrimonio pero, a pesar de que o xulgado declarou concurso voluntario de acredores nunha das empresas e, posteriormente, condenou ao marido con inhabilitación para administrar bens alleos e representar a persoas físicas e xurídicas durante cinco anos, este fixo caso omiso á este sentenza e dirixiu as distintas mercantís. Mesmo, constituíu outras novas coa colaboración da súa esposa.

A armazón empresarial xerou beneficios, chegando algunha desas mercantís a obter ingresos anuais próximos ao millón de euros. Con todo, non se procedeu ao pago de cotas á Seguridade Social nin se solicitou o seu adiamento, e tampouco se realizou ningún trámite para reducilas. Con todo, obstaculizouse o labor deste organismo.

Este matrimonio, a pesar de non aboar as débedas xeradas polas mercantís, mantivo un alto nivel de vida, utilizando vehículos de alta gama e realizando a compra de dúas embarcacións de recreo, unha no ano 2014 e outra en 2020. As distintas manobras para eludir os pagos obrigados orixinaron un prexuízo económico á Tesouraría Xeral da Seguridade Social de 300.012 euros.

 

Últimas novidades