O número de vítimas ascende a 803

A Policía Nacional detén ao representante en España dunha sociedade por estafar a empresas e particulares máis de 5.000.000 de euros

Generó una estafa piramidal de afiliados a través de dos presuntas líneas de negocio que la sociedad ofrecía a sus clientes: programa de fidelización y programa de recomendaciones

La investigación comenzó con la querella de los afectados que invirtieron para formar parte de la red con el propósito de obtener ingresos pasivos y, al no lograr los objetivos, trataron de recuperar sin éxito dicha inversión

La sociedad, que obtuvo un beneficio ilícito de 52.000.000 de euros, camuflaba las inversiones para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, careciendo de su autorización

31/07/25

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al representante en España de una sociedad presuntamente responsable de una estafa piramidal de más de 5.000.000 de euros a empresas y particulares. La investigación se inició a raíz de la querella interpuesta por 803 afectados en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, quienes habían invertido en pago único o mensual para formar parte de dicha sociedad y así obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios una vez logrados ciertos objetivos. Al tratarse de objetivos inviables, intentaban sin efecto recuperar sus inversiones, las cuales habían sido camufladas para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las cuales la sociedad carecía de autorización.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Beneficio *il&*iacute;cito obtido pola sociedade de 52.000.000 de euros <*p>A armazón *ofrec&*iacute;a dúas supostas *l&*iacute;*neas de negocio aos seus potenciais clientes: un programa de *fidelizaci&*oacute;*n mediante descontos para os afiliados e un programa de recomendacións formando distribuidores que capten novos clientes e comercios. <*p>Para ser parte da sociedade e converterse en distribuidor da comunidade de compras -programa de *fidelizaci&*oacute;*n- as *v&*iacute;*ctimas *deb&*iacute;*an aboar á empresa un pago &*uacute;*nico de 2.000 euros entre os a&*ntilde;vos 2011 e 2014 e pagos mensuais de entre 99 e 399€ a partir do a&*ntilde;ou 2015. Os beneficios obtidos polo *enramado *proced&*iacute;a principalmente destas cotas, *as&*iacute; como dos pagos efectuados por outros &*ldquo;negocios&*rdquo; que *ofrec&*iacute;*an aos seus afiliados, de moi *dif&*iacute;*cil cumprimento ou case imposible para a gran maior&*iacute;a. <*p>O prexuízo *econ&*oacute;mico sufrido polos *querellantes supera os 5.000.000 de euros, sendo o beneficio obtido pola sociedade durante todos os a&*ntilde;vos de funcionamento de *m&*aacute;s de 52.000.000 de euros debido ao *car&*aacute;*cter *piramidal da estafa. <*p>As investigacións realizadas por parte dos axentes da *UDEF permitiron a *detenci&*oacute;*n dunha persoa pola súa presunta *relaci&*oacute;*n coa actividade da sociedade en *Espa&*ntilde;a desde o 2011.

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