En varias provincias españolas

A Policía Nacional desarticula unha rede criminal que facilitaba altas fraudulentas na Seguridade Social a migrantes

A rede criminal, maioritariamente de orixe latinoamericana, xestionaría máis de 1.150 solicitudes de NIE, das que polo menos 371 derivaron en altas na Seguridade Social

A armazón criminal, situado en Palencia, ofertaba a través de canles pechadas de comunicación citas de NIE a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 e 500 euros, o que xeraría uns beneficios de máis 300.000 euros anuais

Hai nove persoas detidas nas provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) e Baleares (1)

10/06/25

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha organización criminal, asentada principalmente en Palencia, especializada presuntamente en facilitar trámites de estranxeiría de forma ilícita para que cidadáns estranxeiros en situación irregular fosen dados de alta na Seguridade Social. A armazón criminal, maioritariamente de orixe latinoamericana, lograría xestionar máis de 1.150 solicitudes de Número de Identidade de Estranxeiro (NIE), das cales polo menos 371 derivaron en altas na Seguridade Social, a pesar de que os beneficiarios non cumprían cos requisitos legais para traballar en España. A rede criminal ofertaba a través de canles pechadas de comunicación citas a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 e 500 euros, o que xeraría uns beneficios anuais de máis de 300.000 euros. A operación culminou coa detención de nove persoas nas provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) e Baleares (1).

A investigación policial iniciouse en agosto de 2024 cando se detectou un aumento inusual na asignación de citas de NIE para persoas de orixe latinoamericana, quen en período de estadía, solicitaban o correspondente certificado para diversos trámites como a apertura de contas bancarias,  podéndose corroborar que atendían ás indicacións dadas pola organización para non ser detectados.

 

Máis de 1.150 trámites e beneficios de ata 300.000 euros ao ano

 

As pescudas policiais situaron na cidade de Palencia a existencia dunha organización criminal que ofertaba, a través de canles de comunicación pechados, citas de NIE a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 e 500 euros co fin de burlar os sistemas establecidos pola Seguridade Social, e así ser dados de alta en pequenas e medianas empresas onde conseguir non ser detectados polas autoridades.

Grazas ao traballo policial, logrouse atribuír á organización criminal a obtención de polo menos 1.150 citas de NIE para persoas estranxeiras en ata 19 provincias de España. Destas, 371 deron lugar a inscricións na Seguridade Social, mesmo cando os beneficiarios se atopaban en situación irregular. Estas persoas eran dadas de alta en empresas distribuídas por todo o territorio nacional, aproveitando unha extensa rede de colaboradores en distintos puntos do país. Estímase que esta rede criminal xeraba ingresos superiores aos 300.000 euros anuais, o que permitía aos implicados manter un alto nivel de vida.

 

Como resultado da operación, detívose a nove persoas nas provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) e Baleares (1). Ademais, incautáronse 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios dispositivos informáticos e electrónicos, así como documentación que acredita a contabilidade ilícita da rede criminal. Os responsables da organización criminal poderían enfrontarse a unha posible acumulación de penas privativas de liberdade de ata oito anos de prisión por estes feitos.

 

Últimas novidades