Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">Estreitos lazos familiares <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en agosto de 2022 ao ter coñecemento de que *podr&*iacute;a existir un grupo criminal dedicado a cometer estafas mediante o procedemento de *vishing. Avanzadas as pescudas, comprobaron que *exist&*iacute;a unha estrutura *piramidal formada por persoas de *m&*aacute;*xima confianza -familiares e amigos &*iacute;*ntimos- cunha clara repartición de funcións. En Per&*uacute; atopábase o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n, que ten&*iacute;a baixo o seu mando a tres persoas que controlaban cada un dos centros de chamadas. Estes contaban con carteis de frases *motivacionales para animar aos empregados, chegando a celebrar as primeiras estafas dos traballadores de recente *incorporaci&*oacute;*n. No *eslab&*oacute;*n inferior estaban os traballadores que se encargaban de realizar as chamadas ás potenciais *v&*iacute;*ctimas estando en inmediata *colaboraci&*oacute;*n cos que operaban en *Espa&*ntilde;a. <*h3 *class="*display-*4Serif">50 empregados traballando *simult&*aacute;*neamente nos centros de chamadas <*p>Os modus operandi desta estafa coñecida como *vishing, *consist&*iacute;a en realizar chamadas de maneira masiva obtendo a *informaci&*oacute;*n de bases de datos e seguindo un *gui&*oacute;*n establecido para gañarse a confianza das *v&*iacute;*ctimas. Utilizando *t&*eacute;*cnicas de *ingenier&*iacute;a social, *consegu&*iacute;*an enmascarar o *n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono -*spoofing- desde o que realizaban a chamada, logrando *as&*iacute; que na pantalla dos afectados aparecese o nome e o *n&*uacute;mero oficial de *atenci&*oacute;*n ao cliente da súa entidade bancaria, dando *m&*aacute;s realismo á estafa. Todo iso #realizar desde os tres centros de chamadas onde traballan unhas 50 persoas de maneira *simult&*aacute;*nea realizando miles de chamadas diarias. <*h3 *class="*display-*4Serif">En alerta a pé de rúa para sacar o diñeiro en caixeiros *autom&*aacute;*ticos <*p>Unha vez lles *hac&*iacute;*an crer que ten&*iacute;*an un cargo fraudulento e que a súa conta estaba bloqueada, indicábanlles os pasos a seguir na *aplicaci&*oacute;*n do seu banco -utilizando para iso os manuais de usuario que lles facilitaban os *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n- simulando que o *c&*oacute;digo que recibir&*iacute;*an nos seus *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles permitirlles&*iacute;a desbloquear a súa conta. O *enga&*ntilde;ou finaliza unha vez que ese *c&*oacute;digo era facilitado pola *v&*iacute;*ctima ao seu interlocutor quen, de maneira inmediata, enviábao aos outros membros da *organizaci&*oacute;*n situados en *Espa&*ntilde;a. Estes atopábanse en modo alerta en rúas nas que se *exist&*iacute;*an sucursais de entidades bancarias *pr&*oacute;*ximas para a retirada de efectivo do caixeiro utilizando este *c&*oacute;digo. Unha vez ten&*iacute;*an o diñeiro no seu poder, apropiábanse dunha porcentaxe que oscilaba entre o 20 e o 30%, transferindo o resto á *organizaci&*oacute;*n en Per&*uacute; por medio de empresas dedicadas ao *env&*iacute;ou de efectivo a outros *pa&*iacute;*ses. <*h3 *class="*display-*4Serif">Claves secretas de cores para comunicarse <*p>Os empregados de *Espa&*ntilde;a se rep*art&*iacute;*an por diferentes cidades para dificultar *as&*iacute; calquera *investigaci&*oacute;*n policial posterior. Desta forma, utilizaban claves secretas coas súas *compa&*ntilde;*eros dos centros de chamadas para informarlles das entidades que ten&*iacute;*an á vista mediante uns *c&*oacute;*digos de cores en *funci&*oacute;*n das sucursais en *cuesti&*oacute;*n. <*p>Unha vez os investigadores lograron identificar os membros desta *organizaci&*oacute;*n, coa *colaboraci&*oacute;*n da *Agregadur&*iacute;a de Interior en Per&*uacute;, estableceron un dispositivo policial formado por *m&*aacute;s dun centenar de axentes para a *localizaci&*oacute;*n de todos eles. Desta forma, realizáronse 29 entradas *simult&*aacute;*neas en *Espa&*ntilde;a e en Per&*uacute;, logrando a *detenci&*oacute;*n de 83 persoas como presuntos responsables dos delitos de estafa agravada, branqueo de capitais e pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal. Durante o operativo en Per&*uacute;, que *cont&*oacute; coa presenza de axentes da *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;onda, desmanteláronse tres *call *center desde os que operaba a *organizaci&*oacute;*n, descubrindo in fraganti como operaban 50 traballadores da estrutura criminal. <*p>*Adem&*aacute;s interviñéronse diñeiro, *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, dispositivos *inform&*aacute;*ticos, *as&*iacute; como *documentaci&*oacute;*n relativa a estas estafas. Actualmente a *investigaci&*oacute;*n *contin&*uacute;a aberta posto que non se descartan novas detencións ou a *aparici&*oacute;*n de *m&*aacute;s *v&*iacute;*ctimas. <*h3 *class="*display-*4Serif">A *Polic&*iacute;a Nacional aconsella <*p>- Non achegar nunca datos persoais nin bancarios sen *cerciorarse de que se trata da empresa ou a entidade en *cuesti&*oacute;*n. *Adem&*aacute;s, a nosa entidade bancaria xa dispón destes datos, por tanto, nunca nos/nolos van a pedir.<*br />- Lembrar que ningunha empresa privada ou *instituci&*oacute;*n *p&*uacute;*blica utiliza este *m&*eacute;todo para solicitar datos persoais aos seus clientes.<*br />- Non facilitar nunca *informaci&*oacute;*n de cartóns, documentos de identidade, nomes de usuarios, *c&*oacute;*digos e *contrase&*ntilde;*as.<*br />- Ante calquera dúbida sobre se a identidade do interlocutor é realmente a da nosa entidade bancaria, cortar inmediatamente a *comunicaci&*oacute;*n e chamar ao *tel&*eacute;*fono de *atenci&*oacute;*n ao cliente que podemos atopar tanto nas *p&*aacute;*ginas oficiais como na propia *aplicaci&*oacute;*n.