Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z dunha denuncia interposta en decembro de 2023 no C*omisar&*iacute;a de *Polic&*iacute;a Nacional de Huesca por unha estafa a unha empresa da comarca do *Sobrarbe. Na esta denuncia o empresario *manifest&*oacute; encargar ao seu asesor fiscal o pago a un provedor por importe superior a 170.000 euros. Non foi ata pasados unha d&*iacute;*as, cando este provedor *comunic&*oacute; que non *hab&*iacute;a recibido *ning&*uacute;*n pago e o empresario se *percat&*oacute; de que o correo que &*eacute;*l *hab&*iacute;a enviado *hab&*iacute;a sido interceptado posto que ao seu asesor fiscal *le *hab&*iacute;a chegado o mesmo e-mail, pero modificando a factura na parte correspondente ao *n&*uacute;mero de transferencia ao que realizar o ingreso. <*p>As xestións realizadas permitiron pescudar que *detr&*aacute;s desta estafa atopábase unha *organizaci&*oacute;*n criminal que seleccionaba empresas potentes, interceptando os seus correos *electr&*oacute;*nicos de forma que cando detectaban que se *deb&*iacute;a realizar un pago multimillonario modificaban o *n&*uacute;mero de conta do beneficiario da transferencia. <*p>Con *antelaci&*oacute;*n á *ejecuci&*oacute;*n da estafa, a *organizaci&*oacute;*n *hab&*iacute;a creado unha estrutura *econ&*oacute;*mica para poder *blanquear o diñeiro obtido. Desta forma, a *trav&*eacute;s de *captadores, *hab&*iacute;*an creado unha rede de mulas e de contas bancarias de tal forma que, en canto a *v&*iacute;*ctima ingresaba por *enga&*ntilde;ou o diñeiro na conta dos delincuentes, *r&*aacute;*pidamente era transferido a *trav&*eacute;s dunha rede de contas bancarias e extra&*iacute;*do en caixeiros *autom&*aacute;*ticos situados en Francia. <*h3 *class="*display-*4Serif">Funcionamento da estrutura *econ&*oacute;*mica da *organizaci&*oacute;*n <*p>Nun primeiro *escal&*oacute;*n a *organizaci&*oacute;*n *dispon&*iacute;a dunha rede de mulas bancarias distribuídas por todo o territorio nacional. Estas mulas de diñeiro *recib&*iacute;*an da *organizaci&*oacute;*n a cantidade de 150 euros por cada conta bancaria en liña que *abr&*iacute;*an ao seu nome. Unha vez aberta a conta bancaria *ced&*iacute;*an as claves de acceso á *organizaci&*oacute;*n, pasando por tanto a ser controladas polos *l&*iacute;*deres da rede criminal. <*p>Para abrir estas contas en liña, as mulas realizaban un vídeo-*verificaci&*oacute;*n coa entidade bancaria para realizar unha *comprobaci&*oacute;*n cos documentados de identidade facilitados. Xeralmente, as mulas utilizaban os seus propios documentos de identidade, se ben, detectouse que a *organizaci&*oacute;*n *utiliz&*oacute; intelixencia artificial para poder alterar documentos de identidade, mantendo a *fotograf&*iacute;a da mula, pero utilizando os datos persoais de terceiras persoas alleas totalmente a estes feitos, das que *hab&*iacute;*an obtido os seus datos *fraudulentamente. <*p>Unha vez que as mulas *hab&*iacute;*an aberto estas contas, solicitaban a *emisi&*oacute;*n de varios cartóns bancarios asociadas ás contas e que estes cartóns fosen remitidas a unha *direcci&*oacute;*n postal. Os enderezos postais que utilizaba a *organizaci&*oacute;*n *correspond&*iacute;*an a casas en obras nas que non *resid&*iacute;*an os *due&*ntilde;vos e que ten&*iacute;*an un *buz&*oacute;*n accesible, no que se comparecían integrantes deste grupo criminal para extraer as cartas da entidade bancaria. <*p>Unha vez que xa ten&*iacute;*an estes cartóns bancarios, as *remit&*iacute;*an a Francia, onde a *organizaci&*oacute;*n *dispon&*iacute;a de membros dedicados a extraer o diñeiro de caixeiros *autom&*aacute;*ticos situados nos arredores de Par&*iacute;s. <*p>Desta forma, unha vez que toda esta estrutura estaba creada, a *organizaci&*oacute;*n xa estaba lista para cometer a estafa. En canto o empresario baixo o *enga&*ntilde;ou da estafa &*ldquo;*man *in *the *middle&*rdquo; realizaba a transferencia a unha primeira conta &*ldquo;mula&*rdquo;, esta era baleirada case ao instante desviando o diñeiro a *trav&*eacute;s da rede de contas bancarias abertas *fraudulentamente e era extra&*iacute;*do nos caixeiros *autom&*aacute;*ticos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Resultados operativos <*p>A *investigaci&*oacute;*n, dirixida pola Brigada Provincial de *Polic&*iacute;a Xudicial de Huesca e coordinada polo Grupo 2 de Fraude en Comercio En liña da Unidade Central de C*iberdelincuencia do C*omisar&*iacute;a Xeneral de *Polic&*iacute;a Xudicial contou coa *participaci&*oacute;*n das Brigadas de *Polic&*iacute;a Xudicial de Madrid, Sevilla, Murcia, Cartaxena, As Palmas e *Estepona, onde se procedeu á *detenci&*oacute;*n de cinco persoas que actuaban como &*ldquo;mulas &*ldquo; e tres como *reclutadores. <*p>A *investigaci&*oacute;*n permitiu establecer a *conexi&*oacute;*n desta rede de mulas e das súas *captadores cos estafadores, asentados noutros *pa&*iacute;*ses europeos, polo que a *investigaci&*oacute;*n *contin&*uacute;a aberta.