Na segunda fase da Operación Conífera da Policía Nacional con INTERPOL e EUROPOL

Detidas 23 persoas dunha organización criminal presuntamente involucrada no amaño de partidos de fútbol

Estes arrestos, entre os que se atopan membros activos da organización criminal, leváronse a cabo en varias provincias -Badaxoz, Cádiz, Cidade Real, Córdoba, Tenerife e na Cidade Autónoma de Ceuta- e súmanse ás 21 detencións que se realizaron na primeira fase da operación

Algúns dos arrestados vendían as súas contas de xogo para que os integrantes da organización fixesen apostas en liña en partidos amañados conseguindo ingresos entre 4.000 e 24.000 euros por conta de xogo

Para a realización das apostas aproveitábanse dos vínculos persoais con xogadores e integrantes dos equipos de fútbol, operando especialmente no ámbito da RFEF, a liga Nacional de Xibraltar e a liga de Andorra

31/01/23

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con INTERPOL e EUROPOL, no marco da segunda fase da Operación Conífera, detiveron a 23 persoas presuntamente incriminadas no amaño de partidos de fútbol no ámbito da RFEF, a liga Nacional de Xibraltar e a liga de Andorra. Os arrestos, entre os que se atopan os membros activos da organización criminal, leváronse a cabo en varias provincias –Badaxoz, Cádiz, Cidade Real, Córdoba, Tenerife e na Cidade Autónoma de Ceuta- e súmanse ás 21 detencións que se realizaron na primeira fase da operación.

Algúns dos arrestados vendían as súas contas de xogo para que os integrantes da organización fixesen apostas en liña en partidos amañados conseguindo ingresos de entre 4.000 e 24.000 euros por conta de xogo.


A investigación iniciouse tras as detencións e rexistros levados a cabo tras a primeira fase da operación, na que se detivo a 21 persoas nas provincias de Cádiz, Badaxoz, Sevilla e Almería por presunta pertenza a organización criminal, corrupción entre particulares no ámbito deportivo e estafa aos operadores de xogo.

A análise dos datos permitiu aos investigadores profundar no modus operandi da organización, identificando tanto a futbolistas que participarían no amaño de partidos de fútbol como a persoas que se encargaban de abrir contas de xogo en liña e contas bancarias polas que circulaba o diñeiro da organización. Este sistema de creacións de contas e transferencias dificultaba a rastrexabilidade do capital e a vinculación dos investigados.

Facilitaban información interna dos equipos

O modus operandi da organización criminal constaba de catro fases diferenciadas. Unha primeira etapa na que o deportista facilitaba información interna dos equipos de fútbol, o que achegaba aos integrantes da organización e apostantes, unha vantaxe competitiva en canto ao coñecemento das aliñacións de última hora, descartes, sistema de xogo, e outros aspectos que nos coñecidos publicamente.

Na segunda fase levaba a cabo o concerto de amaños deportivos, creándose grupos de comunicación encriptados formados polos líderes da organización e os deportistas para xestas os amaños e obter grandes beneficios económicos.

Durante a terceira etapa, levaban a cabo as apostas deportivas tanto de maneira en liña como presencial en casas de apostas. Cando as apostas eran tramitadas de maneira en liña utilizaban identidades diferentes para evitar a interrelación entre os membros da armazón criminal e cando se facían de maneira presencial, executábanse as apostas por pequenos importes para evitar que o cobro posterior do premio xerase a emisión de certificados para a Facenda Pública por parte dos salóns de xogos.

Para finalizar as accións fraudulentas, os líderes da organización distribuían os beneficios xerados durante as apostas entre os deportistas implicados e o resto da trama.

Futbolistas, conseguidores de identidade e “mulas “ para cobrar

A estrutura da organización estaba composta nun primeiro chanzo polos líderes da traba, dúas persoas que xestionaban as contas de xogo en liña e as apostas presenzas. Un segundo banzo da trama formábano os xogadores de fútbol que aproveitaban a súa condición para organizar os amaños deportivos nos equipos baixo a súa influencia.

Outra parte da organización era a formada por conseguidores e por mulas “”, os primeiros achegaban identidades para operar nas apostas en liña e os segundos, encargados de acudir presencialmente aos locais de xogo para realizar as apostas fraudulentas e cobrar os premios obtidos.

Froito da investigación desenvolvida nas dúas fases durante os anos 2021 e 2022, logrouse a desarticulación total da organización criminal dedicada á realización de amaños deportivos en partidos de fútbol. Na primeira fase detívose a 21 persoas nas provincias de Almería, Badaxoz, Cádiz e Sevilla, mentres que na segunda fase practicáronse 23 detencións. Os investigadores estiman que lle montante total estafado podería ser superior aos 500.000 euros.

Para o esclarecemento dos feitos e a desarticulación da armazón criminal, contouse coa colaboración de EUROPOL, INTERPOL, do Servizo de Investigación Global do Mercado de Apostas (SIGMA) dependente da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, da Unidade Anti Amaños da UEFA, así como da A liga e da Real Federación Española de Fútbol. Investíganse máis de 30 partidos en competicións deportivas e a investigación continúa aberta.

Últimas novidades