Sala de prensa

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal dedicada, presuntamente, a estafar en gasolineiras mediante cartóns de crédito operando en Cataluña, Valencia e Tenerife. Detívose a un total de 26 persoas e leváronse a cabo 10 rexistros en domicilios onde se incautaron teléfonos, vehículos, cartóns de crédito e documentación variada. Facíanse pasar por autónomos do sector do transporte, captando a persoas sen fogar ou con necesidades económicas, pondo ao seu nome cartóns de crédito coas que cometeron estafas nas reposicións por unha suma superior a 250.000 euros. Operaban nas áreas de servizo ofrecendo reposicións máis económicas a condutores de vehículos pesados aos que cobraban en metálico e que posteriormente os arrestados aboaban co crédito do cartón de reposición.

A investigación iniciouse a mediados de 2021 cando os axentes tiveron coñecemento, a través dunha empresa de créditos de reposición, que se estaban levando a cabo cargos que posteriormente non eran aboados.

Con cartóns de reposición a nome de mulas. “”

Os investigadores, puideron comprobar que os líderes da organización crearan unha estrutura piramidal pola que se facían pasar por unha asociación de autónomos dedicados ao transporte. Para crear a asociación, captaban a persoas en situación de vulnerabilidade ou con escasos recursos económicos, aos que a cambio dunha pequena cantidade económica, situaban como autónomos e pedían ao seu nome cartóns de reposición con liña de crédito.

Unha vez conseguidas os cartóns, captaban a condutores de vehículos pesados mentres enchían principalmente en áreas de servizo de Cataluña, Comunidade Valenciana e Tenerife, e ofrecíanlles o combustible a un prezo moi por baixo ao de mercado, coa condición de que o aboasen en efectivo. Desta maneira a rede criminal, acumulaba o diñeiro en efectivo e á súa vez procedía ao pago do combustible facendo uso dos mencionados cartóns de crédito. Estes cargos íanse acumulando ata que as contas chegaban a bloquearse pola falta de pagamento das cotas.

As investigacións finalizaron levándose a cabo 10 rexistros domiciliarios, incautando 97 cartóns de crédito, varios contratos, teléfonos, documentación e sendo o total de diñeiro estafado superior a 250.000 euros, contabilizándose máis de 550 operacións realizadas por esta rede criminal nun curto período de tempo. Desarticulouse o grupo criminal coa detención de 26 persoas aos que se considera presuntos responsables dos delitos de pertenza a organización criminal, estafa, usurpación de identidade e falsidade documental.