Sala de prensa

<*p>*Organizaci&*oacute;*n criminal estruturada en *c&*eacute;*lulas especializadas <*p>O grupo criminal constaba dunha estrutura en rede, formada por *c&*eacute;*lulas de *actuaci&*oacute;*n interconectadas e perfectamente definidas, cuxa *divisi&*oacute;*n de tarefas *atend&*iacute;á o coñecemento, a accesibilidade á *informaci&*oacute;*n roubada e a experiencia. Concretamente, estaba composta por catro grupos diferenciados pero con negocios comúns, todos eles relacionados coas estafas bancarias a nivel nacional. <*p>A estrutura en rede implicaba que as *c&*eacute;*lulas *carec&*iacute;*an de *l&*iacute;*der, se ben cada unha delas contaba con persoas de confianza para lograr os seus obxectivos, *vali&*eacute;*ndose á súa vez doutros grupos para cubrir necesidades *log&*iacute;*sticas ou realizar *suplantaciones de identidade virtuais. <*p>Alta *especializaci&*oacute;*n en distintas *t&*eacute;*cnicas fraudulentas para cometer estafas bancarias <*p>Os investigados se *hac&*iacute;*an co control dos *n&*uacute;meros de *tel&*eacute;*fono *m&*oacute;*vil das *v&*iacute;*ctimas mediante a *realizaci&*oacute;*n *ileg&*iacute;estafa dun duplicado dos seus cartóns *SIM (*SIM *swapping). Para iso, se *val&*iacute;*an de *t&*eacute;*cnicas de *phishing, *vishing e *desv&*iacute;vos de chamada. Unha vez *suplantaban a identidade dos usuarios, se *hac&*iacute;*an co control da banca *electr&*oacute;*nica dos seus *v&*iacute;*ctimas e realizaban transferencias fraudulentas a unha rede de &*ldquo;mulas&*rdquo; repartidas por toda a costa levantina que reportaban o diñeiro á *organizaci&*oacute;*n a cambio dunha *contraprestaci&*oacute;*n. O uso combinado de ambas as *t&*eacute;*cnicas lles *permit&*iacute;a acceder aos fondos das contas das *v&*iacute;*ctimas, dos que *dispon&*iacute;*an ata esgotar o saldo existente. <*p>O *vishing era a *t&*eacute;*cnica *m&*aacute;s empregada para obter os duplicados de cartóns *SIM. #Realizar directamente a coñecidas empresas de *telefon&*iacute;a e telecomunicacións do noso *pa&*iacute;s, *haci&*eacute;*ndose pasar por clientes de cuxos datos xa *dispon&*iacute;*an tras realizar ataques de *phishing aos propios empregados das operadoras de *telefon&*iacute;a. <*p>A solvencia coa que actuaba a *organizaci&*oacute;*n criminal fronte ás empresas era tal que chegaban a porse en contacto coas súas distribuidoras locais, *haci&*eacute;*ndose pasar polo servizo *t&*eacute;*cnico da súa plataforma, para roubar as credenciais de usuario dos empregados. Isto dáballes acceso á base de datos das propias operadoras de *telefon&*iacute;a e lles *permit&*iacute;a obter os datos persoais das *v&*iacute;*ctimas, realizando eles mesmos os duplicados dos cartóns *SIM. <*p>Compraban DNI e *n&*uacute;meros de cartóns de *cr&*eacute;*dito na *Dark Web <*p>Co avance da *investigaci&*oacute;*n, os axentes constataron que a *organizaci&*oacute;*n *tambi&*eacute;*n se *val&*iacute;a de membros dunha segunda *c&*eacute;*lula de *actuaci&*oacute;*n especializada na *comisi&*oacute;*n de estafas mediante as modalidades de *carding (clonado de cartóns bancarios) e *obtenci&*oacute;*n de *informaci&*oacute;*n persoal mediante *ingenier&*iacute;a social. <*p>Así mesmo, as xestións policiais acreditaron a facilidade coa que os investigados compraban Documentos Nacionais de Identidade e *n&*uacute;meros de cartóns de *cr&*eacute;*dito a *trav&*eacute;s de diversos mercados negros da *Dark Web, utilizando *criptomonedas obtidas noutras fraudes como *m&*eacute;todo de pago. <*p>Os cartóns clonados eran utilizados para adquirir produtos de luxo (que *recog&*iacute;*an nos puntos de entrega mediante a *exhibici&*oacute;*n do DNI *f&*iacute;*sicos *sustra&*iacute;dous ou adquiridos nos mercados negros) para posteriormente *revenderlos en tendas e *p&*aacute;*ginas de segunda man co fin de dificultar a rastrexabilidade do diñeiro fraudulento á vez que lles reportaban grandes beneficios. <*p>55 detidos, *m&*aacute;s de 100 *v&*iacute;*ctimas e unha fraude de 250.000 euros <*p>A *investigaci&*oacute;*n -que permitiu detectar unhas 100 *v&*iacute;*ctimas e unha fraude que ascende a 250.000 euros repartidos por todo o territorio nacional- finalizou coa *detenci&*oacute;*n de 55 persoas de diferentes nacionalidades. Entre os arrestados atópase un dos dirixentes da banda coñecida como &*ldquo;Black *Panthers&*rdquo;, encargado de dar seguridade ás *c&*eacute;*lulas *actuantes *adem&*aacute;s de captar *muleros. <*p>Así mesmo, os axentes realizaron sete rexistros domiciliarios nos que interviñeron unha carteira de *criptomonedas tipo hardware, 45 cartóns *SIM, 11 *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, 4 computadores *port&*aacute;*tiles, un *veh&*iacute;cu de alta gama e abundante *documentaci&*oacute;*n relacionada cos feitos investigados.