Sala de prensa

Desarticulada unha organización criminal asentada na provincia de Málaga

A Policía Nacional detén a 15 persoas por facilitar a residencia fraudulenta a cidadáns chineses

§   As solicitudes de residencia tramitábanse con documentación falsa desde unha xestoría situada na cidade de Málaga

§   Foi intervido e inmobilizado xudicialmente diñeiro en efectivo, contas bancarias e inmobles por valor de 1.700.000 euros

§   Hai 15 persoas detidas en Málaga (9), Torremolinos (4), Madrid (1) e León (1), ás que se lles imputan delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros, pertenza a organización criminal, falsidade documental e branqueo de capitais

16-agosto-2022.- Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal asentada na provincia de Málaga coa detención de 15 persoas que, presuntamente, facilitaban de maneira fraudulenta a residencia en España a cidadáns de orixe chinesa. A través dunha xestoría situada na capital malagueña, a armazón provía aos seus clientes de documentación falsa para poder realizar as súas solicitudes de residencia. Na operación detívose a 15 persoas en Málaga (9), Torremolinos (4), Madrid (1) e León (1) como presuntos autores de delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros, pertenza a organización criminal, falsidade documental e branqueo de capitais. Ademais interveuse e inmobilizado xudicialmente diñeiro en efectivo, contas bancarias e inmobles por valor de 1.700.000 euros.

A investigación tivo a súa orixe no mes de maio de 2019 co arresto dunha cidadá de orixe chinesa por un delito de falsidade documental. Por mor desa detención, as indagacións realizadas polos axentes permitiron comprobar que numerosos cidadáns chineses residentes na provincia de Málaga realizaran os trámites da súa regularización a través dunha xestoría situada na capital malagueña.

A análise minuciosa dos expedientes presentados por esa xestoría permitiu aos investigadores verificar que o armazón se encargaba de facilitar aos seus clientes volantes de empadroamento e altas na Seguridade Social falsas cos que poder presentar as súas solicitudes de residencia.

Conexións con China

No caso concreto das solicitudes de residencia por reagrupación familiar, os axentes constataron que os solicitantes acreditaban o parentesco cos seus supostos familiares mediante actas notariais falsas que proviñan da República Popular de China e onde quedaba reflectida unha simple declaración dun suposto familiar ante un notario. Así, constatouse que moitos beneficiarios desas solicitudes nin sequera vivían en Málaga, e só se desprazaban ata a cidade cando os trámites o requirían, volvendo de maneira inmediata á súa residencia habitual noutras provincias ou comunidades autónomas.

Tras a ardua investigación realizada, a operación policial ha finalizado coa detención de 15 persoas de nacionalidade chinesa e española, entre os que se atopa o líder da organización. Levouse a cabo a entrada e rexistro en dous domicilios de Torremolinos e na xestoría da cidade de Málaga, nos que se interveu 47.000 euros, 17.300 dólares e 4.120 yuans en efectivo, así como ordenadores, teléfonos móbiles e gran cantidade de documentación relevante para a investigación. Tamén se inmobilizou xudicialmente unha conta bancaria con 35.000 euros e oito inmobles valorados en 1.600.000 euros.