Sala de prensa

A organización criminal foi detectada debido ao comportamento irregular no mercado de apostas nun partido de fútbol de Terceira División no mes de maio do 2021 aínda que, posteriormente, os investigadores constataron que a súa existencia é anterior a esa data. Debido á estreita colaboración que mantén a Policía Nacional coa Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGPJ) e a liga Nacional de Fútbol Profesional, deuse traslado das alertas que se produciron no mercado de apostas ao Centro Nacional Policial para a Integridade no Deporte e as Apostas (CENPIDA) da UDEV Central, órgano policial especializado na investigación da corrupción no deporte. Iniciadas as xestións policiais os axentes determinaron a existencia dunha organización dedicada principalmente ao amaño de partidos de fútbol no ámbito da RFEF e da liga Nacional de Xibraltar. 

A organización investigada estaba liderada por dous homes vinculados ao mundo do fútbol profesional que utilizaban canles restrinxidas para comunicarse co resto de integrantes, deportistas e persoas de máxima confianza. Desta maneira aproveitábanse dos vínculos persoais que mantiñan cos xogadores e integrantes dos equipos de fútbol, xerando un maior control sobre os partidos de Terceira División da RFEF.

O modus operandi da organización definíase en catro fases

Nun primeiro momento os deportistas facilitaban información interna dos equipos, o que ofrecía unha vantaxe aos membros da organización en canto a aliñacións de última hora, descartes, sistemas de xogo e outros aspectos que non son coñecidos publicamente. Posteriormente, os líderes da rede creaban grupos de comunicación encriptados cos propios futbolistas para xestar os amaños deportivos e desta maneira obter grandes beneficios. 

Nunha terceira etapa, os líderes realizaban apostas, tanto nas propias casas de apostas como de maneira en liña, sendo este último modo o predominante xa que dificultaba a investigación policial en canto ao seguimento da interrelación entre os membros da armazón criminal, así como dos circuítos de movemento de diñeiro creados para canalizalo (pasarelas de pago, contas bancarias…). Un factor determinante, utilizado polos membros da organización para evitar o seguimento policial na realización das apostas presenciais, consistía en executalas por importes fraccionados para evitar que o cobro do premio posterior xerase a emisión dun certificado de premios para a Facenda Pública por parte do salón de xogo. A última fase era a de repartición de beneficios entre os deportistas implicados e o resto de membros da organización, tarefa realizada polos líderes da mesma. 

A organización utilizaba importantes medidas de seguridade, utilizando comunicacións encriptadas para dificultar a identificación dos futbolistas e resto de integrantes da armazón criminal na rede.

Líderes, futbolistas, conseguidores e mulas

A estrutura interna da organización conformábase en diferentes chanzos. O liderado exercíano dúas persoas que xestionaban as contas de xogo en liña, así como as apostas presenciais. Outra parte fundamental eran os xogadores de fútbol, que aproveitaban a súa profesión para organizar amaños deportivos en diferentes equipos de fútbol baixo a súa influencia, coa finalidade de obter beneficios dos mesmos. Ademais, a armazón criminal contaba con colaboradores que achegaban identidades aos líderes da organización para operar no xogo en liña. Cada identidade obtida xeraba unha ganancia de 100 euros para os conseguidores. Por último estaban as “mulas”, que acudían presencialmente a diferentes salóns de xogo para realizar as apostas deportivas prefijadas, e cobrar os premios obtidos.

Froito das investigacións realizadas polos axentes detívose a 21 persoas nas provincias de Cádiz, Sevilla, Badaxoz e Almería e hai outro seis investigadas aos que se imputan os delitos de pertenza a organización criminal, corrupción entre particulares no ámbito deportivo e estafa aos operadores de xogo. Realizáronse tres rexistros domiciliarios nos que se interviñeron 60.000 euros en efectivo, así como a intervención de dous vehículos a motor. Estímase que o montante total estafado podería ser superior aos 500.000 euros. 

Así mesmo, debido á especialización da organización criminal e á implicación da liga Nacional de Xibraltar nos feitos, xerouse a activación dos mecanismos de cooperación policial internacional a través de EUROPOL e INTERPOL, quen despregaron a especialistas e analistas para apoiar na investigación e na execución do operativo policial.