Operación da Policía Nacional no marco da rede ENFAST

Detida unha fugitiva buscada en Polonia por estafar 218 millóns de euros aproveitando a súa popularidade e prestixio profesional

Xunto a ela foi detido un segundo fugitivo, o seu fillo, acusado tamén de estafa e branqueo de capitais por feitos ocorridos entre os anos 2012 e 2017

A operación levouse a cabo na localidade onubense de Ayamonte, poñendo fin á fuxida de dúas persoas ás que as autoridades polacas definían como “os máis buscados”

22/10/21

Axentes da Policía Nacional han detido na localidade onubense de Ayamonte, no marco da rede ENFAST –European Network of Fugitive Search Teams-, a dúas fugitivos, nai e fillo, buscados polas autoridades polacas por presuntos delitos de estafa e branqueo de capitais. Presuntamente, estafarían uns 218 millóns de euros a persoas moi coñecidas e mediáticas de Polonia, ademais da outros cidadáns anónimos, aproveitando a popularidade e o prestixio profesional da muller detida.

As investigacións policiais comezaron a mediados do ano 2019, cando os axentes tiveron coñecemento da presenza en España de dúas fugitivos cualificados polas autoridades polacas como “os máis buscados”, ao ser membros dunha sofisticada rede de estafadores.

Os feitos polos que se lles reclamaba ocorreron en Polonia entre os anos 2012 e 2017. Uns anos antes, ambos os fugitivos establecéronse en Suecia onde crearon a súa propia galería de arte. A detida converteuse nunha empresaria de prestixio, chegando a ser unha das persoas con máis ingresos do país escandinavo no ano 2007. O seu alto nivel de vida e a súa habitual presenza en eventos e festas facilitou o crecemento e a expansión das súas actividades, o que lle permitiu ampliar os seus horizontes empresariais, chegando a abrir galerías de arte en España, concretamente na localidade malagueña de Marbella, e en Estados Unidos entre outros países. Desta maneira, creou unha armazón empresarial que resultou ser unha pirámide financeira para o branqueo de capitais.

A detida sabía como tiña que facer para enganar ás súas vítimas

Cando captaba aos seus clientes, lograba que realizasen importantes investimentos en obras de arte con promesas de obter abundantes beneficios en presuntas vendas posteriores das pezas, aínda que ditas vendas nunca chegaban a producirse. Algunhas das súas vítimas aseguraban que a detida sabía como gañarse a confianza das persoas ás que ía enganar, logrando estafar a individuos moi mediáticos e coñecidos. Tamén enganaba a persoas totalmente anónimas que chegaron a investir todos os aforros da súa vida. Estímase que a cantidade total estafada ascende a uns 218 millóns de euros. 

A detida era unha das persoas máis buscadas en Polonia. A investigación foi longa e complicada debido a que o alto poder adquisitivo dos fugitivos facilitáballes moverse constantemente para escapar das posibles investigacións. Os investigadores de Polonia lanzaron os labores de rastrexo en máis de 140 países e, froito destas xestións, tívose coñecemento de que os fugitivos estarían ocultos na cidade de Huelva. Tras múltiples xestións e vixilancias, púidose centrar o seu paradoiro na localidade de Ayamonte onde foron detidos na vía pública. 

 

Últimas novidades