Comunicación

Desarticulada unha organización criminal que *blanqueó máis de 700 millóns de euros con *criptomonedas

Detidas nove persoas, unha delas en Sitges (Barcelona), como sospeitosas de *blanquear fondos ilícitos xerados por plataformas fraudulentas de *criptomonedas

Interviñéronse 800.000 euros en contas bancarias, 415.000 euros en *criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos dixitais e reloxos de alta gama

A rede criminal operaba numerosas plataformas falsas de investimento de *criptomonedas que atraían a miles de vítimas mediante anuncios en redes sociais que prometían altas rendibilidades

04/12/25

Desarticulada unha organización criminal internacional que introducía *migrantes de maneira irregular e empregaba laboralmente

La organización criminal introducía de manera irregular en España a ciudadanos de diferentes nacionales y posteriormente los empleaba en diferentes fincas agrícolas de varias provincias del este de la Península

Esta importante operación policial ha finalizado con la detención de 11 personas, la investigación de otras 2 y el auxilio, hasta el momento, de unos 300 ciudadanos extranjeras en situación irregular en territorio nacional, la mayor parte de origen nepalí.

04/12/25

A Policía Nacional detén a un *fugitivo colombiano integrante do Exército de Liberación Nacional

O *fugitivo, alias “Mono *Gerly”, foi detido por realizar actividades ilícitas relacionadas co branqueo de capitais e o financiamento ao terrorismo

O detido formaba parte do grupo armado organizado denominado “Fronte de Guerra Oriental”, operando nos departamentos de *Arauca, C*asanare e Boia*cá

03/12/25