4.750.000 euro inguruko irabaziak izango zituzten

Erakunde kriminal bat desegin dute, Ukrainako emakume zaurgarriak erakarri eta haien nortasunak online apustu-plataformei iruzur egiteko erabiltzen zituena

12 pertsona atxilotu dituzte Alacanten (8) eta Valentzian (4). Horietako sei behin-behineko espetxealdian sartu dituzte, eta 240 salaketa argitzea lortu dute, identitate-usurpazioagatik

Agenteek atzeman dute Ukrainatik etorritako 55 emakumek, gutxienez, beren izenean irekitzen zituztela lortutako legez kanpoko irabaziak mugitzeko erabiltzen zituzten banku-kontuak;#Sareak iruzur informatiko konplexua garatu zuen, iruzur informatikoaren bidez. Poloniako Poloniako Barne Poliziak, Poloniako Poliziak, Poloniako Barne Poliziak, Poloniako Poliziak eta Poloniako Poloniako Barne Poliziaren esku dauden 5.000 mila eta beste hainbat plataforma erabiltzen zituzten aldi berean.

05/03/26

Polizia Nazionaleko agenteek Ukrainan jatorria duen eta Alacanten eta Valentzian kokatutako erakunde kriminal bat desegin dute, hainbat delitu leporatuta: Gizakien salerosketa, dokumentuak faltsutzea, egoera zibilaren usurpazioa, iruzur informatikoa, maula eta kapitalak zuritzea. Sareak iruzur-sistema bat garatu zuen, “online” jokorako plataformei iruzur egiteko, 17 nazionalitatetako 5.000 herritarri baino gehiagori identitateak lapurtu zizkieten hainbat konturen bidez. Erakundeak zaurgarritasun handiko emakumeak bereganatzen zituen Ukrainako gerrak oso zigortutako eremuetan, eta legez kanpoko irabaziak mugitzeko joko plataformetan erabiltzen zituzten banku-kontuak irekitzen zituen bere izenean, 4.750.000 euro gutxi gorabehera. 12 lagun daude atxilotuta Alacanten eta Valentzian, eta 240 salaketa argitu dira.

Ukrainako gerraren testuinguruan

Polizia-ikerketa 2023ko urrian hasi zen, eta, hainbat ikerketa egin ondoren, Alacanten eta Valentzian erakunde kriminal bat zegoela egiaztatu ahal izan zuen. Erakunde hori Ukrainako gatazka armatuaren testuinguruan konformatu eta profesionalizatu zen, pertsona askoren muturreko zaurgarritasun-egoera aprobetxatuz. Ingurune hori biktimak erakartzeko iturri gisa erabili zen, batez ere gerrako etengabeko erasoak jasan zituzten guneetatik zetozen emakume gazteak. Horretarako, biltze-zelulak zituen sareak, eta, ondoren, emakume horiek Espainiara lekualdatzea kudeatzen eta finantzatzen zuten.

Behin lurralde nazionalean, erakundeak bere ostatua eta mantenua bermatzen zituen, kontrol zorrotz baten pean mantenduz. Berehala hasi ziren izapideak Ukrainatik lekualdatutako pertsonentzako harrera-, arreta- eta bideratze-zentroetan (CREADE), emakumeek gure herrialdean aldi baterako babes-estatusa lor zezaten.
Administrazio-babes hori lortu ondoren, biktimei banku-erakundeetara laguntzen zitzaien kontu korronteak irekitzeko eta kreditu-txartelak lortzeko, eta erakunde kriminalak erabat kontrolatzen zituen tresna horiek.


“On line” apustuak eta identitateen usurpazioa

Biktimen izenean lortutako kontu eta txartel horiek “on line” jokorako plataformetan hainbat kontu sortzeko erabiltzen ziren, horrela banku-kontuetatik plataforma horietara etengabe egiten den diru-mugimendua kontrolatu ahal izateko.
Sare kriminalak iruzur informatikoko sistema sofistikatua garatu zuen, “bot” izeneko programa automatizatuen erabileran oinarrituta. Programa horiekin milaka apustu egiten zituzten aldi berean kuota baxuetan, arriskuak minimizatzeko eta etengabeko irabaziak ziurtatzeko helburuarekin. Horretarako, Espainiako herritarren eta beste nazionalitate batzuetako usurpatuen identitate masiboak erabiltzen zituzten.
Sistema horrek aukera ematen zion erakundeari milioika euro mugitzeko eta itxuraz legezkoak ziren irabaziak sortzeko apustu plataformen barruan. Behin etekin horiek itxura zilegia lortzen zutenean, Ukrainako emakumeen izenean irekitako banku-kontuetara edo Espainiako zein atzerriko ikertu nagusien kontuetara transferitzen ziren. Kapital horiek, ondoren, Europako hainbat herrialdetan eta hirugarren estatuetan luxuzko higiezinak erosteko erabiltzen ziren, eta jabetza horiek alokairu turistikora bideratzen ziren. Horrela, erakundeak irabaziak biderkatu eta kapitalen zuriketa sendotzen zuen.


Nazioarteko operatibo koordinatua

Ikerketaren konplexutasuna dela eta, diziplina anitzeko talde bat jarri zen martxan, hainbat delitu-tipologiatan adituak diren agenteek osatua, eta egindako lan handiaren ondorioz lortu da Ukrainatik etorritako 55 emakume identifikatzea, ustez Espainiara lekualdatuak, deskribatutako jarduerak egiteko. Gainera, 5.000 identitate usurpatu baino gehiago antzeman ahal izan dira, bai Espainiakoak eta baita beste 16 nazionalitate ezberdinetakoak ere, eta 4.750.000 euroko legez kanpoko irabaziak. Horri guztiari gehitu behar zaio lurralde nazionalean 240 salaketa baino gehiago argitu direla identitate usurpazio eta iruzurragatik.

Ikerketaren ondorioz, Espainian eta Ukrainan aldi berean egin den operazio bat burutu da. Espainiako operatiboan, bederatzi etxebizitza miatu dituzte Alacanten eta Valentzian, eta 200.000 euro baino gehiago atzeman dituzte kriptomonetetan, 73.000 euro eskudirutan, gama altuko lau ibilgailu, 88 telefono mugikor, 20 ordenagailu eta 22 “bot-etan”. Halaber, bi milioi euro baino gehiagoko balioa duten 10 higiezin eta Espainiako eta beste 10 herrialdetako banku-kontuak 470.000 euro baino gehiagorekin blokeatu dituzte. Modu paraleloan, Ukrainan zortzi sarrera eta etxez etxeko miaketak egin zituzten ikertutako bederatzi lagunen gainean.

Azken prentsa-oharrak