EUROPOLek koordinatutako operazioan Polizia Nazionalak eta Europako beste zortzi herrialdetako poliziek parte hartu dute

Kriptomonetekin 700 milioi euro baino gehiago zuritu zituen erakunde kriminal bat desegin dute

Bederatzi pertsona atxilotu dituzte, horietako bat Sitgesen (Bartzelona), kriptomoneten iruzurrezko plataformek sortutako legez kontrako funtsak zuritzea leporatuta

800.000 euro atzeman dituzte banku-kontuetan, 415.000 euro kriptomonetetan, 300.000 euro eskudirutan, gailu digitaletan eta gama altuko erlojuetan

Sare kriminalak kriptomoneten inbertsio-plataforma faltsu ugari operatzen zituen, eta sare sozialetan milaka biktima erakartzen zituzten, eta errentagarritasun handiko iragarkien bidez.

04/12/25

Polizia Nazionaleko agenteek EUROPOLek koordinatutako operazio batean parte hartu dute, eta Europako beste zortzi herrialdetako polizia-agintariek esku hartu dute, ustez, eskala handian 700 milioi euro baino gehiago zuritu zituen iruzurrezko kriptomonetetan inbertitzeko sare baten aurka. Bederatzi pertsona atxilotu dituzte, horietako bat Sitgesen (Bartzelona), kriptomoneten iruzurrezko plataformek sortutako legez kanpoko funtsak zuritzea leporatuta. Halaber, 800.000 euro atzeman dituzte kontu korronteetan, 415.000 euro kriptomonetetan eta 300.000 euro eskudirutan. Operazio honekin, Europatik haratago hedatu zen sare kriminal baten ikerketa eta desartikulazio eraginkorra burutzen dira.

Iruzurrezko kriptomoneten plataforma bakarra zegoela jakin ondoren hasi zen ikerketa. Denboraren poderioz, operazio konplexua eta irismen handikoa bihurtu zen, eta engainu- eta diru-garbitze-sare oso bat ezagutarazi zuen.  

Sare kriminalak kriptomonetetan inbertitzeko plataforma faltsu ugari erabiltzen zituen, eta milaka biktima erakartzen zituen errentagarritasun handiak agintzen zituzten sare sozialetako iragarki sofistikatuen bidez. Biktimek call centerren hainbat dei jasotzen zituzten, telefono sistema sofistikatuak erabiliz deiak estaltzeko, eta manipulatu egiten zituzten ordainketak egiten jarrai zezaten, inbertsio plataforma faltsuetan inflatutako errentagarritasunak erakutsiz.

Biktimek beren kriptomonetak transferitzen zituztenean, funtsak lapurtu eta zuritu egiten zituzten kriptomonetak trukatzeko plataformen bidez. Horretarako, hainbat webgune sortzen zituzten, trading plataformaren itxurarekin, edo Europa osoan finkatutako hainbat enpresa, kapitalen zuriketa egiteko. Ikertzaileek operazioaren zirrikituak argitu ahala, argi geratu zen sare hori iruzur eskema bakarretik askoz harago hazi zela, tartean iruzurrezko plataforma ugari eta Europa osoan eta haratago hedatzen zen finantza azpiegitura sofistikatu bat sartuz.

Operazio koordinatua hainbat herrialdetan

Joan den urrian burutu zuten operazioaren lehen fasea, Zipren, Alemanian eta Espainian hainbat polizia operatibo koordinatuta, Frantziako eta Belgikako agintariek eskatuta. Ondorioz, bederatzi pertsona atxilotu zituzten, horietako bat Espainian, kriptomoneten iruzurrezko plataformek sortutako legez kanpoko funtsak zuritzea leporatuta.

Operazioaren baitan egindako sarrera eta erregistroetan, 800.000 euro (banku-kontuetan), 415.000 euro (kriptomonetetan), 300.000 euro (eskudirutan), gailu digitalak eta gama arimako erlojuak atzeman zituzten. Sitgesen (Bartzelona) egindako miaketak Esquadra Mossoen laguntza izan zuen, eta 5 telefono mugikor eta bi ordenagailu eramangarri atzeman zituzten.

Frantziako, Belgikako, Alemaniako, Espainiako, Maltako, Zipreko eta beste herrialde batzuetako agintariekin elkarlan estuan egin zuten operazioa. Ikerketaren lehen fase horretan Europolen eta Eurojusten babesa izan zuten.

Bigarren fasean, afiliatuen marketin-azpiegitura lantzen da.

Bigarren fasea, inbertsioen iruzurraren ekosistemaren funtsezko beste zutabe baten aurka zuzendua, azaroan izan zen, eta lineako iruzurrak sostengatzen dituen afiliazio-marketineko azpiegituran oinarritu zen. Koordinatutako ekintzak enpresei eta sare sozialetan iruzurrezko publizitate kanpainen arduradun susmagarriei zuzendu zitzaizkien. Azken urteetan hedabide ezagunen, ospetsuen eta politikoen identitatea ordezkatzen duten iragarki engainagarriak zabaldu dira.

Deepfake bideoak maiz erabiltzea erronka esanguratsua izan da mundu mailan. Publizitate manipulatuaren bidez, baita konfiantzazko plataformetan ere, lortutako inbertitzaile potentzialen datuak erabakigarriak dira kriptomoneten iruzurren industriaren funtzionamendurako.

Operazioaren bigarren fase horretan, eta EUROPOLen koordinaziopean, Belgikan, Bulgarian, Alemanian, Israelen eta Herbehereetan jardun zuten. Helburuen artean, aurretik afiliazio marketin zerbitzuak eskaintzen zituzten enpresak eta azpiegitura teknikoa eskaintzen zuen Herbehereetako software enpresa bat zeuden.

Lineako kriptomoneten iruzurraren azpiegitura bat desegitea

Urrian eta azaroan elkarrekin hartutako neurriak lineako kriptomoneten iruzurraren industriaren hainbat zutaberen aurkako eraso koordinatua dira. Ikerketari esker jakin ahal izan dute nola 700 milioi euro baino gehiago zuritu diren legez kanpoko fluxuak ezkutatzeko anonimatu digitala ustiatzen zuten kriptomonetak trukatzeko plataformen labirinto baten bidez. Jarduera koordinatuen, atxiloketa ugariren eta konfiskazioen ondoren, agintariek jarraituko dute erakunde kriminalaren aktiboak arakatzen jardun duen herrialdeetan.

Azken prentsa-oharrak