Ia 1.000.000 euroko kaltea eragin zuten hainbat probintziatan

Polizia Nazionalak iruzurretan aritzen den erakunde kriminal baten kupula desegin du “bankuko langile faltsuaren” teknikaren bidez

11 pertsona atxilotu eta 11 miaketa egin dituzte operatibo batean, 100 agente baino gehiagorekin Espainiako hainbat probintziatan. Kriptoaktiboak konfiskatu dituzte, ia 30.000 euro eskudirutan, telefono-terminalak, bitxiak eta gama altuko erlojuak

Operazioaren hasieran 111 biktima zenbatzen ziren, baina, miaketetan, zehaztu ahal izan da guztira 273 iruzur egin direla phising teknika honen bidez; WiFi sare faltsuetan dirua lapurtzeko erabiltzen ziren #WiWiWiWiWiGakoen bidez, eta beren banku-sareetako biktimei dirua lapurtzeko erabiltzen zituzten kanpainak

12/09/25

Polizia Nazionaleko agenteek iruzurrak egiten zituen gaizkile-talde bat desegin dute, bankuko langile faltsuaren teknika erabiliz, eta ia 1.000.000 euroko kalte ekonomikoa eragin diete 273 pertsonari. 11 pertsona atxilotu eta 11 sarrera eta miaketa egin dituzte Espainiako hainbat probintziatan 100 agente baino gehiago izan dituen operatibo batean. Operatiboan kriptoaktiboak, ia 30.000 euro eskudirutan, telefono terminalak, bitxiak eta gama altuko erlojuak konfiskatu dituzte.

Ikerketa urte hasieran hasi zen, Espainiako hainbat probintziatan egindako “bankuko enplegatu faltsuaren” phising teknikaren pean egindako iruzur delitu batzuek ustezko egile berengan bat egiten zutela zehaztu zenean.

 

Kontuak husteko enplegatu gisa konfiantza irabaztea

 

Ikertuek, telefono bidez kontaktatzen zuten bezeroen datu base zabala zuten, konfiantza giroa sortuz beren kontuetan iruzurrezko mugimenduak detektatu zirela ohartarazteko.

 

Ondoren, eragiketen gakoak eskatzen zizkieten, ustez mugimendu horiek blokeatzeko, baina benetan lortu nahi zutena zen haien aldeko diru-mugimenduak baimentzea, banku-transferentziak, bat-bateko diru-trukerako plataformetako mugimenduak, teknologia- eta kriptomoneta-erosketak.

 

Iruzurgileek hartutako segurtasun neurriei dagokienez, telefono mugikor ugari erabiltzea zekarten, eta ikerketan zehar 55 zenbaki ezberdin kontabilizatzera ere iritsi ziren, aldizka trukatzen zirenak erraz identifikatuak izan ez zitezen.

 

Hoteletako wifi sareak erabiltzen zituzten eta datu faltsuekin erregistratzen ziren

 

Beste alde batetik, ikertzaileek antzeman zuten, iruzurrak egiteko, hoteletan egiten zituzten egonaldiak aprobetxatzen zituztela, eta horietan hirugarrenen izenean lapurtutako dokumentuekin erregistratzen zirela; hala, beren identitateei lotuta ez zeuden wifi sareak erabiltzen zituzten.

 

Hori zen sarearen gailurraren osaera, eta “banku-mandoen” sare zabala ere bazuen, biktimei iruzur egindako dirua jasotzeko erabiltzen zituzten pertsonak.

 

Hala, ikertzaileek ikerketa teknologikorako hartutako neurriei esker, erakundeko lau agintariak erabat identifikatu ahal izan ziren, iruzurren egile materialen rola betetzen baitzuten.

 

Hasierako 111 biktimatik 273ra, miaketen ostean

 

Azkenik, operazioaren lehen fase hori ustiatu zen, eta sarrerak eta miaketak egin ziren Cadizko San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera eta Bartzelonako Sabadell herrietan. Azkenean, sareko lau ikertuetatik hiru atxilotu zituzten, iruzur, nortasun-usurpazio eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta.

                              

Burututako bost etxebizitza-erregistroetan; izan ere, nahiz eta esplotazioa gertatu arte erakunde kriminalaren 111 biktima antzeman zituzten, lurralde nazional osoan zehar banatuta, sartzeko eta erregistratzeko eginbideei esker, aurkitutako gailuen azterketarekin batera, 273 biktima aurkitu ahal izan ziren guztira, eta 778.637 euro baino gehiagoko kalte ekonomikoa eragin zieten.

 

Miaketetan atzemandako materialari dagokionez, besteak beste, 7.500 euroren baliokide diren kriptoaktiboak, 27.660 euro eskudirutan, iruzurrak egiteko erabilitako sei telefono mugikor, ostutako nortasun agiri nazional bat, gama altuko hiru erloju, bitxiak, arropak eta luxuzko beste osagarri batzuk, eta bideo-jokoen kontsolak, ordenagailuak eta beste efektu elektroniko batzuk, ustez, estatuek garatutako legez kontrako aktibitatearekin lortutakoak.

 

Atxilotuak Jerez de la Frontera eta Chiclana herrietako Guardiako Epaitegien esku utzi zituzten. Laugarrena ezin izan dute aurkitu, eta hura bilatzeko agindua eman dute.

 

“Mandoen” sarea desegin dute

 

Operazioaren bigarren fasea ustiatzen ari zirela, erakundeko beste zortzi kide atxilotzea lortu zuten. Sare kriminaleko bigarren mailako kideak ziren, eta horietako 7 Alacant probintziako hegoaldean zeuden (3 Elxen, 3 Catralen eta 1 Guardamar del Seguran) eta 1 Lleidan.

 

Poliziaren argotean “kaptadore eta dropper” gisa ezagutzen ziren, eta haien egitekoa zen Espainiako edozein tokitako pertsonak erakartzea, batzuetan kalteberatasun bereziko profilekin, prest zeudenak ordain ekonomiko baten truke, telefono-lineak titularizatzeko, erakundearen esku jartzeko beren banku-kontuak, aurretik egindako iruzurretatik jasotako dirua bertan jasotzeko, edo beren datu pertsonalak erabiltzeko "online" egindako eskaerak eskatzeko eta ondoren dendan jasotzeko. Batzuetan egiaztatu ahal izan zen derrigortzera jo zutela beren “mandoetako” batek beren kontuetako batetik legez kanpoko dirua ateratzea onar zezan.

 

Bigarren fase horretan, sei miaketa egin zituzten Alacanten (4 Catralen eta 1 Guardamar del Seguran) eta bat Lleidan, eta 15.000 euro baino gehiago eskudirutan, eskopetak eta suzko armen hainbat munizio, telefoniako materiala, ordenagailuak, luxuzko gaiak, erlojuak, bitxiak, hainbat dokumentu eta goi-mailako ibilgailu bat miatu zituzten.

 

Azken horiek ikertzen ari dira talde kriminaleko kide izatea, maula, legez kanpoko atxiloketa eta derrigortze delituak leporatuta. Atxilotuak Orihuelako, Torreviejako eta Lleidako Instrukzio Epaitegien esku utzi zituzten, eta epailearen esku utzi zituzten.

Azken prentsa-oharrak