Biktima kopurua 803ra igo da

Polizia Nazionalak sozietate baten Espainiako ordezkaria atxilotu du enpresei eta partikularrei 5.000.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik

Afiliatuen iruzur piramidala sortu zuen sozietateak bere bezeroei eskaintzen zizkien ustezko bi negozio-lerroren bidez: fidelizazio-programa eta gomendioen programa

Ikerketa hasteko, diru-sarrera pasiboak lortzeko asmoz sarean parte hartzeko inbertitu zuten kaltetuen kereila jarri zen, eta, helburuak lortu ez zituztenez, inbertsio hori arrakastarik gabe berreskuratzen saiatu ziren;#Sozietateak 52.000.000 euroko legez kanpoko mozkina lortu zuen, Espainiako Merkatuaren Batzorde Nazionalaren baimenik gabe inbertsioak ekidin eta Espainiako Bankuaren baimenik gabe#

31/07/25

Polizia Nazionaleko agenteek Espainiako Poliziaren ordezkaria atxilotu dute Madrilen, enpresei eta partikularrei egindako 5.000.000 euro baino gehiagoko iruzur piramidalaren ustezko erantzulea delakoan. 803 kaltetuk Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko 1. Epaitegi Zentralean jarritako kereilaren ondorioz hasi zen ikerketa. Kaltetuek ordainketa bakarrean edo hileroko ordainketan inbertitu zuten sozietate horretako kide izateko eta, horrela, helburu jakin batzuk lortu ondoren, diru-sarrera pasiboak, errepikariak eta biziartekoak lortzeko. Helburu horiek bideraezinak zirenez, beren inbertsioak berreskuratzen ahalegintzen ziren ondoriorik gabe; inbertsio horiek kamuflatuta zeuden Espainiako Bankuaren eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren kontrola saihesteko, sozietateak ez baitzuen haien baimenik.

Sozietateak 52.000.000 euroko legez kanpoko mozkina lortu du

Sareak ustezko bi negozio-ildo eskaintzen zizkien bezero potentzialei: afiliatuentzako deskontu bidezko fidelizazio-programa bat eta bezero eta saltoki berriak erakarriko dituzten banatzaileak osatzeko gomendioen programa bat.

Gizartearen parte izateko eta erosketa komunitatearen banatzaile bilakatzeko -leialtze programa- biktimek enpresari 2.000 euroko ordainketa bakarra ordaindu behar zioten 2011 eta 2014 urteen artean eta 99 eta 399€ arteko hileroko ordainketak 2015. urtetik aurrera. Adarkatzeak lortutako etekinak kuota horietatik zetorren nagusiki, baita bere afiliatuei eskaintzen zizkieten beste “negozio” batzuek egindako ordainketetatik ere, oso zaila edo ia ezinezkoa gehiengo handiarentzat.

Kereila-jartzaileek 5.000.000 euro baino gehiagoko kalte ekonomikoa izan dute, eta, iruzurraren izaera piramidala dela eta, sozietateak 52.000.000 euro baino gehiagoko etekina lortu du funtzionamenduko urte guztietan.

UDEFeko agenteek egindako ikerketei esker, pertsona bat atxilotu dute, 2011. urteaz geroztik gizarteak Espainian duen jarduerarekin ustez zerikusia duelakoan.

Azken prentsa-oharrak