“Sasi-langilea” eta “alderantzizko bizuma” modalitateak erabiliz

Vishing bidez 480.000 euro baino gehiagoko iruzurra egin zuen talde kriminal bat desegin du Polizia Nazionalak

Agenteek 16 pertsona atxilotu dituzte, horien artean iruzurren ustezko 5 egile materialak -Cadizko San Fernando eta La Línea de la Inf herrietan finkatuta zeudenak-, eta 207 biktima identifikatu dituzte

Erakundeko kideek, lurralde nazional osoan zehar maula sare zabala edukitzeaz gain, sofistikazio maila handia zuten, etengabe aldatuz legez kanpoko ekintzak eta telefono lineak egiten zituzten lekuak, eta Cádizko hainbat udalerritan bahitutako agenteek (Cádiz, S.A..........), Bahitutako agenteek ez zuten lortu, ezta ere, hainbat eta beste hainbat gauza.................................................

07/06/25

Polizia Nazionaleko agenteek 480.000 euro baino gehiagoko iruzurra egin zuen erakunde kriminal bat desegin dute vishing bidez, “enplegatu faltsuaren” eta “alderantzizko bizumaren” modalitateak erabiliz. 16 pertsona atxilotu dituzte, horien artean maulen ustezko 5 egile materialak -Cadizko San Fernando eta La Línea de la Nueva herrietan finkatuta daude-, eta 207 biktima identifikatu dituzte. Erakundeko kideek, lurralde nazional osoan zehar mando sare zabala edukitzeaz gain, sofistikazio maila altua zuten, legez kanpoko ekintzak egiten zituzten lekuak eta erabilitako telefono lineak etengabe aldatuz. Ikertu nagusiek (beren helburuak lortzen ez zituztenean) mehatxu egiten zieten biktimei euren izenean kredituak eskatuko zizkietela, edota bahitu ere egingo zituztela, euren datu guztiak izateko aitzakiarekin.

Cadizko hainbat udalerritan egindako 8 miaketen ondorioz, agenteek 65.000 euro atzeman dituzte kriptoaktiboetan, esku-dirutan, gailu elektroniko ugaritan eta luxuzko hainbat artikulutan, besteak beste.

Ziberdelinkuentzia Unitate Zentraleko agenteek abiatu zuten ikerketa, vishing teknikaren bidez telefono bidezko iruzurrak egiten zituen erakunde bat zegoela atzeman zutenean.

Nazio-lurralde osoan sakabanatutako formula-sare zabala

Ikerketak aurrera egin ahala, agenteek egiaztatu zuten sareak mando sare zabala zuela, lurralde nazional osoan banatuta, eta hainbat kanalen bidez erakartzen zutela. Iruzurraren bidez lortutako dirua banku-kontu batzuetan jasotzen zuten; banku-kontu horiek aurretik ireki zituzten, baina ikertu nagusien kontrolpean zeuden, eta, ondoren, hainbat zubi-konturen bidez mugitzen zuten, trazabilitatea zailduz. Beste batzuetan, legez kanpoko irabaziak teknologia-produktuak eta bitxiak online erostera bideratzen zituzten. Orain arte, 85 kontu baino gehiago atzeman dituzte agenteek, eta horiek ikertzen ari dira.

Sofistikazio maila handia zuten eta ez zuten zalantzarik euren helburuak lortzeko biktimak mehatxatzeko

Kideen sofistikazioa, batetik, iruzurrak egiteko erabilitako telefonoen etengabeko aldaketan zetzan. Ildo horretan, agenteek identifikatu zuten gutxienez 83 telefono-linea desberdin erabili zituztela ia egunero lan egiten zutenekin. Bestalde, aldiro-aldiro aldatzen zuten maula egiten zuten lekua, eta oporretarako apartamentuak alokatzen zituzten denboraldika.

Gainera, ikertu nagusiek ez zuten zalantzarik biktimak mehatxatzeko, euren helburuak lortzen ez zituztenean. Horren harira, esaten zieten euren datu guztiak ezagutzen zituztela eta, modu horretan, kredituak euren izenean eska zitzaketela, baita bahitu ere.

“Langile faltsua” eta “alderantzizko bizuma”

Iruzurrak egiteko erabilitako modalitateetako bat “enplegatu faltsua” zen. Biktimekin telefono bidez harremanetan jartzean datza, euren bankuetako segurtasun saileko kudeatzaileenak direla sinetsaraziz, haiekin konfiantza giroa sortu ondoren, euren kontuetan sartu diren edo horietan iruzurrezko karguak detektatu diren gezurrezko informazioa emateko. Ondoren, arazoa konpontzeko eman beharreko pausoak adierazten zizkieten —beren erakundearen web aplikazioaren bidez—, baina benetan egiten zutena zen erakundeko kideek sortu eta kontrolatutako beste kontu batzuetara dirua transferitzea, edo haien aldeko erosketak baimentzea.

Atzemandako beste modalitatea alderantzizko bizumarena da. Kasu horretan, ikertuak biktimarekin telefonoz harremanetan jartzen ziren, salerosketa plataformetan hark iragarritako objekturen bat eskuratu nahi zutela adierazteko, baita haren erreserba egiteko asmoa zutela adierazteko ere. Iruzurra hasten zen iruzurgileak enpresen bankuetan jarduteagatik bizum bat egitea ezinezkoa zela adierazten zuenean, biktimari jakinaraziz berak egin behar zuela transferentzia-eskaera. Hala, eta erratzera bultzatu ondoren, biktimak bizum eskaera bat onartu eta dirua bidaltzen zuen, jasotzen ari zelakoan. Gainera, iruzurrari sinesgarritasun handiagoa emateko, ikertuek sms bat bidaltzen zuten, dirua dagokion bankutik transferitu izanaren plantak eginez.

207 biktima eta 488.000 euroko iruzurra atzeman dute

Operazioa ustiatu arte –maiatzaren erdialdean egina–, agenteek 160 biktima antzeman zituzten lurralde nazional osoan banatuta, eta 310.000 eurotik gorako kalte ekonomikoa eragin zieten. Hala ere, miaketetan atzemandako gailu elektronikoen azterketari esker, beste 47 biktima identifikatu dituzte, eta 178.000 euroko iruzurra egin diete; guztira, 488.000 euroko iruzurra egin diete.

Operazioaren ondorioz, agenteek 16 pertsona atxilotu dituzte, baina ez dute baztertzen atxiloketa gehiago egitea. Horien artean daude erakundearen 5 arduradun nagusiak, iruzurren egile materialak eta diru biltzaileak, behin-behineko espetxealdian sartu dituztenak.

Horrez gain, 8 miaketa egin dituzte Cadizko San Fernando, Chiclana de la Frontera eta La Linea de la Concepcion udalerrietan. Horien ondorioz, 65.000 euroren baliokideak diren kriptoaktiboak, 6.500 euro eskudirutan, gailu elektroniko eta luxuzko produktu ugari, substantzia estupefazienteak, 2 arma eta 2 ibilgailu atzeman dituzte, besteak beste. Gainera, 80 kontu korronte baino gehiago blokeatu dituzte, besteak beste, iruzurraren bidez dirua jasotzen zutenak eta ikertzen ari diren nagusienak.

C1b3rWall ospakizunarekin bat

Aste honetan, C1b3rWall-en V. edizioa egin da, zibersegurtasunarekin lotutako kongresurik handiena, eta, hain zuzen ere, iruzur mota horrekin lotutako gaiak landu dira. Aurten, biltzarraren leloa “Identitate fidagarria” izan da, eta 306 hitzaldi eta tailer baino gehiago izan ditu, zibersegurtasunarekin lotutako hainbat alderdi lantzeko. Hitzaldi interesgarrienetako batzuk Polizia Nazionalaren Youtubeko kanaleko “zuzenekoen” atalean daude https://www.youtube.com/Policia.

Azken prentsa-oharrak